融資城網(wǎng)絡(luò)服務(wù)中心有限公司涉非法吸收公眾存款一案，經(jīng)過公安機(jī)關(guān)歷時半年多的調(diào)查取證

昨日，記者從南山公安機(jī)關(guān)獲悉，融資城網(wǎng)絡(luò)服務(wù)中心有限公司涉非法吸收公眾存款一案，經(jīng)過公安機(jī)關(guān)歷時半年多的調(diào)查取證，對董某等29名犯罪嫌疑人涉嫌非法吸收公眾存款、集資詐騙、擅自發(fā)行股票等基本犯罪事實已經(jīng)查明，已于近期正式移送南山區(qū)人民檢察院審查起訴。

經(jīng)查明，從2009年初至2016年1月份，以董某為首的犯罪集團(tuán)，在未經(jīng)國家金融主管部門批準(zhǔn)的情況下，利用融資城平臺，從事公開吸收、募集資金、股權(quán)上市等業(yè)務(wù)，以投資理財、投資入股方式，承諾高額穩(wěn)定回報，通過以新還舊、截留投資款、發(fā)布虛假項目等手段，非法吸收5000余名投資人投資款（本金）約49億元。從2013年9月開始，融資城對外宣稱在美國上市，面向廣大投資人變相發(fā)行內(nèi)部上市股權(quán)即所謂“融資通權(quán)益份額”，先后吸收1000余人現(xiàn)金申購“融資通權(quán)益份額”，申購金額達(dá)4億元。從2015年初開始，首犯董某在明知其控股的湖北紅安龍發(fā)農(nóng)業(yè)科技開發(fā)有限公司等多家公司無任何經(jīng)營業(yè)務(wù)的情況下，仍讓這些公司在融資城平臺上發(fā)布虛假投資項目，欺騙投資人投資，挪用、占用投資款4億余元。

另據(jù)了解，從2016年1月15日融資城案立案偵查，共有1166名投資人向公安機(jī)關(guān)報案，報案累計損失達(dá)9.32億元。南山公安分局辦案部門共依法凍結(jié)涉案公司和個人銀行賬號175個，凍結(jié)金額約886萬元，查封、凍結(jié)涉案公司和個人房產(chǎn)39套。前，查封、凍結(jié)、扣押涉案資產(chǎn)的工作仍在進(jìn)行當(dāng)中。公安機(jī)關(guān)對這些涉案資產(chǎn)將依法移交審判機(jī)關(guān)進(jìn)行判決或裁定。

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