深圳公安機關(guān)通報融資城案：1166名投資人損失9.32億
經(jīng)公安部門查明融資城非法吸存49億，共有1166名投資人報案，累計損失達9.32億。
，在社會上引起巨大影響的深圳融資城網(wǎng)絡(luò)服務(wù)中心有限公司涉嫌非法吸收公眾存款案，經(jīng)公安機關(guān)歷時半年多的調(diào)查取證，對董某等29名犯罪嫌疑人涉嫌非法吸收公眾存款、集資詐騙、擅自發(fā)行股票等基本犯罪事實已經(jīng)查明，并于近期正式移送南山區(qū)人民檢察院審查起訴。
深圳融資城網(wǎng)絡(luò)服務(wù)中心有限公司注冊于2009年3月27日，是一家成立較早開展類P2P借貸業(yè)務(wù)的網(wǎng)絡(luò)平臺。從去年開始，頻頻被曝出巨額投資項目本息無法兌付，且該公司依舊正常運作。今年1月15日，南山公安分局成立專案組依法對其進行立案偵查，1月18日凌晨，南山公安分局組織二百余名警力，對主要涉案犯罪嫌疑人進行統(tǒng)一抓捕行動，先后抓獲犯罪嫌疑人董某等32人，并采取強制措施。經(jīng)提請南山區(qū)人民檢察院批準逮捕，董某等28名犯罪嫌疑人以涉嫌非法吸收公眾存款等罪名被批準并執(zhí)行逮捕。
經(jīng)公安偵查部門查明：從2009年初至2016年1月份，以董某為首的犯罪集團，在未經(jīng)國家金融主管部門批準的情況下，利用融資城平臺，從事公開吸收、募集資金、股權(quán)上市等業(yè)務(wù)。以投資理財、投資入股等方式，承諾高額穩(wěn)定回報。該公司以新還舊、截留投資款、發(fā)布虛假項目等手段，非法吸收五千余名投資人投資款(本金)約人民幣49億元。
2013年9月，融資城對外宣稱要在美國上市，面向廣大投資人變相發(fā)行內(nèi)部上市股權(quán)即所謂“融資通權(quán)益份額”，先后吸收一千余人現(xiàn)金申購“融資通權(quán)益份額”，申購金額達4億元。2015年初，首犯董某在明知其控股的湖北紅安龍發(fā)農(nóng)業(yè)科技開發(fā)有限公司等多家公司無任何經(jīng)營業(yè)務(wù)的情況下，仍讓這些公司在融資城平臺上發(fā)布虛假投資項目，欺騙投資人投資，挪用、占用投資款4億余元。
據(jù)了解，從立案偵查以來，共有1166名投資人向公安機關(guān)報案，報案累計損失達9.32億元。南山公安分局辦案部門依法凍結(jié)涉案公司和個人銀行賬號175個，凍結(jié)金額約886萬元，查封、凍結(jié)涉案公司和個人房產(chǎn)39套。目前，查封、凍結(jié)、扣押涉案資產(chǎn)的工作仍在進行當中，公安機關(guān)對這些涉案資產(chǎn)將依法移交審判機關(guān)進行判決或裁定。
根據(jù)我國法律法規(guī)，對于投資人因涉及非法集資活動受到的損失，法院將在審查完全案后依法對涉案財物進行處置。公安部門提醒廣大市民需提高風險防范意識，警惕貸款、非法融資和非法集資等廣告陷阱，切勿貪圖高額回報的便宜而上當受騙。
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