隨著比特幣價格的不斷飆高，有人也動起了歪心思：或是利用比特幣進(jìn)行傳銷詐騙，或是為了獲取比特幣組織大規(guī)模偷盜活動。

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隨著比特幣價格的不斷飆高，各路人馬紛紛削尖了腦袋希望擠上這趟“發(fā)家致富”的列車，除了炒幣、ICO的和最近剛剛開放的比特幣期貨，竟還有一幫人不惜一切代價“走偏門”，或是利用比特幣進(jìn)行傳銷詐騙，或是為了獲取比特幣組織大規(guī)模偷盜活動。

第一財經(jīng)記者根據(jù)中國裁判文書網(wǎng)的公開信息整理發(fā)現(xiàn)，因為比特幣而引發(fā)的種種犯罪案件，近兩年來呈現(xiàn)大幅度增長。大量傳銷分子利用比特幣背后的“高科技”當(dāng)幌子，發(fā)展下線推銷各種名號的虛擬幣。還有大批挖礦者因買不起礦機(jī)、繳不起電費而偷礦機(jī)，偷電，或私自發(fā)電。更有甚者竟然在公司服務(wù)器上安裝比特幣挖礦軟件，占用公司的網(wǎng)絡(luò)和服務(wù)器資源開挖比特幣。

2017年以來，比特幣價格上漲了近20倍，中國政府和國際上眾多國家監(jiān)管機(jī)構(gòu)已紛紛對比特幣投資和相關(guān)領(lǐng)域的投資做出了嚴(yán)格監(jiān)管和警告，更是對利用比特幣洗錢、傳銷以及違規(guī)進(jìn)行虛擬代幣融資（ICO）等違法行為作出了嚴(yán)厲打擊。

比特幣跨境傳銷又起

傳銷這種詐騙手段并不陌生，但穿上比特幣這件“高科技”馬甲的傳銷，卻令人防不勝防。一起“維卡幣”傳銷，涉案金額竟高達(dá)159億歐元。

湖南省株洲市中級人民法院于集中判處段書銘等20余人組織傳銷罪，該團(tuán)伙利用比特幣為幌子，推廣虛擬貨幣“維卡幣”，對外宣稱是繼“比特幣”之后的第二代加密貨幣。

據(jù)判決書顯示，維卡幣傳銷團(tuán)伙是境外向中國境內(nèi)推廣虛擬貨幣的組織，傳銷網(wǎng)站及營銷模式由保加利亞人魯某組織建立，服務(wù)器設(shè)立在丹麥的哥本哈根境內(nèi)。該組織聲稱維卡幣升值空間大，誘騙他人投入巨額資金到其設(shè)立的網(wǎng)站，并設(shè)立門檻，會員注冊后不能退會、退款。維卡幣上線會員則通過發(fā)展下線會員獲得相應(yīng)回報。

想要成為維卡幣組織會員，必須在老會員的推薦下，繳納不同級別的“門檻費”獲得相應(yīng)級別激活碼注冊成為不同級別的會員，即入門級130歐元、進(jìn)階級530歐元、專業(yè)級1030歐元、高管級3030歐元、大亨級5030歐元、至尊大亨級12530歐元、節(jié)日大亨級18830歐元、二合一套餐31330歐元、三合一套餐36330歐元，其中30歐元為入會的手續(xù)費，以歐元為計價單位，固定歐元匯率為1:7.7。

維卡幣組織、領(lǐng)導(dǎo)者通過買賣激活碼，在獲取差價的同時將發(fā)展“人頭”獲得傳銷獎金快速、完整變現(xiàn)，并將獲得的犯罪資金逐步向組織高層匯集。維卡幣傳銷將盈利分為靜態(tài)增值和動態(tài)增值兩種模式，靜態(tài)增值時間周期長，增值空間??；動態(tài)增值是通過推薦他人加入，即拉人頭發(fā)展下線，以發(fā)展人頭多少來獲得不同比例的直推獎、代數(shù)獎、對碰獎等，所有獎勵中的60%進(jìn)入會員賬號的現(xiàn)金賬戶，余下的40%系統(tǒng)強(qiáng)制要求再次購買代幣（即“復(fù)投”）。

截至2016年8月12日，經(jīng)對遠(yuǎn)程勘驗檢查挖掘的電子數(shù)據(jù)鑒定可以證實，全球維卡幣開戶總數(shù)1077余萬個，總層級數(shù)為67671層，全球激活碼購買總數(shù)達(dá)480萬個，約158.59億歐元。目前，已凍結(jié)、扣押維卡幣涉案資金共計人民幣13.69億元。

該組織中倪某處于魯某以下第31-34層，生成激活碼賣出金額達(dá)5.07億歐元，最高層魯某到倪某至本案被告人王輝層級達(dá)79層，此外，在逃的費某、倪某等會員下線賬戶有33.3余萬個。

無獨有偶，新疆維吾爾自治區(qū)吉木薩爾縣人民法院近日剛剛判決了一起利用虛擬幣進(jìn)行投資詐騙的案件。原告張彥梅通過朋友介紹，參加了一場在烏魯木齊高端酒店舉辦的“投資宣講會”，投資一種名叫“黑暗幣”的理財產(chǎn)品，造成20萬元賣房款血本無歸。另有一名投資者也投資7萬余元購買了“暗黑幣”。投資完，后臺打不開，登陸不進(jìn)去，后來知道被騙了。

據(jù)張彥梅口述，投資宣講會一共舉辦了多場，一般有十幾個人聽課，“理財老師”通過電腦轉(zhuǎn)播視頻，通過網(wǎng)絡(luò)講授比特幣相關(guān)的內(nèi)容，并介紹“暗黑幣”和比特幣是相同的理財賺錢內(nèi)容，具體在虛擬網(wǎng)絡(luò)平臺上通過“挖礦”的方式吸收、交易、返還數(shù)字貨幣。

據(jù)警方調(diào)查，“暗黑幣”理財產(chǎn)品實質(zhì)上是委托網(wǎng)絡(luò)平臺管理人員投資購買虛擬貨幣，購買人通過繳納“暗黑幣”礦機(jī)租用費（門檻費）方式獲得加入資格，成為會員，每名會員下線分三個區(qū)的順序組成固定層級，以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，并通過出售虛擬“暗黑幣”的方式直接獲利。

今年9月2日，互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險專項整治工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室向各省市金融辦（局），發(fā)布了《關(guān)于對代幣發(fā)行融資開展清理整頓工作的通知》，其中明確，ICO（Initial Coin Offering，首次代幣發(fā)行）本質(zhì)上屬于未經(jīng)批準(zhǔn)的非法公開融資，涉嫌非法集資、非法發(fā)行證券、非法發(fā)售代幣募集，以及涉及金融詐騙、傳銷等違法犯罪活動，嚴(yán)重擾亂了經(jīng)濟(jì)金融秩序。

比特幣引發(fā)的盜竊案層出不窮

近日，斯洛文尼亞一礦場比特幣被盜，損失上千萬美元的消息引發(fā)全球關(guān)注。但殊不知，黑客利用木馬病毒入侵比特幣錢包偷盜比特幣需要很高的技術(shù)做支撐，利用電腦病毒入侵系統(tǒng)從而敲詐勒索比特幣更是一門一般人不具備的“手藝”。因此，一般層次的盜匪們偷不到比特幣，只能退而求其次，偷一下生產(chǎn)比特幣的礦機(jī)，或者生產(chǎn)比特幣的所必須的電力。但不管偷的是什么，終究是違法的。

河南省焦作市山陽區(qū)人民法院近日判處了一起偷盜礦機(jī)的案件，被告人趙某于2015年與幾名小伙伴一起，采取撬門的方式將一所出租屋內(nèi)的202臺比特幣礦機(jī)全數(shù)盜走，經(jīng)鑒定，被盜型號為螞蟻礦機(jī)S5比特幣礦機(jī)共計價值35萬元。趙某最終因犯盜竊罪被判處有期徒刑5年，并處以2萬元罰金。

想要得到比特幣除了有礦機(jī)還不夠，還得有電。根據(jù)比特幣的特性，比特幣生產(chǎn)需要耗費大量的電力，因此很多比特幣礦場不得不經(jīng)常搬遷至電費成本較低的山區(qū)，以降低生產(chǎn)成本。出于節(jié)省鋪設(shè)線路成本以及用電便利性方面的考慮，比特幣“礦場”大多直接建在水電站內(nèi)部。從今年上半年開始，中國比特幣生產(chǎn)——“挖礦”產(chǎn)業(yè)就一躍達(dá)到世界領(lǐng)先水平，在中國四川等水電資源非常豐富的地區(qū)，在豐水期時電力用不完，“礦工們”就利用這些水力來“挖礦”。

黑龍江省肇源縣人民法院近日判處了一起盜竊案中，盜匪偷的就是生產(chǎn)比特幣所需的電。被告人王志偉于2016年5月再肇源縣大興鄉(xiāng)大慶采油七廠三礦一口油井的電源處，將連接電纜線埋到地面下，又引到油井西側(cè)約100多米處自己租住的一個收糧點院內(nèi)房間里，準(zhǔn)備盜竊油田電生產(chǎn)比特幣。

此后，王志偉又將采油廠兩口油井的變壓器進(jìn)行更換，私接電纜至其所在的收糧點處，用以運行生產(chǎn)比特幣的機(jī)器。

公安機(jī)關(guān)現(xiàn)場繳獲各種計算機(jī)服務(wù)器等設(shè)備268臺、變壓器2臺、電纜線600余米。經(jīng)肇源縣價格認(rèn)證中心認(rèn)證，所盜電力價值人民幣2,763.14元。法院最終判定王志偉的行為構(gòu)成盜竊罪，判處拘役二個月，緩刑四個月，并處罰金人民幣5,000元。

此外，北京市高級人民法院公布的一則民事裁定書還顯示，北京一家信息技術(shù)公司員工馬某，在公司任職應(yīng)用服務(wù)器管理員期間，在公司生產(chǎn)性服務(wù)器上私自安裝與運行比特幣采礦軟件，占用公司的網(wǎng)絡(luò)和服務(wù)器資源開挖比特幣。后被公司解除勞動合同并罰款。

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