記者今天從海南省公安廳經(jīng)濟犯罪偵查總隊獲悉，該總隊成功獲破一起特大非法經(jīng)營案，涉案金額高達3億元，抓獲團伙主要犯罪嫌疑人3名，現(xiàn)場繳獲外幣、人民幣約30余萬元，扣押銀行卡、存折150多張以及手機、柜臺交易憑證等一批涉案物品。
據(jù)了解，今年2月，該總隊民警在工作中發(fā)現(xiàn)，有一伙人在?？诘貐^(qū)涉嫌地下錢莊的線索，隨即對該線索進行核查。經(jīng)查，警方發(fā)現(xiàn)陳某妹、林某香、鄭某3人具有重大嫌疑。
通過近9個月的縝密偵查，警方查明陳某妹伙同林某香、鄭某等犯罪嫌疑人，通過熟人介紹或以在銀行金融機構(gòu)附近招攬客戶等方式非法買賣外匯和地下錢莊資金提現(xiàn)轉(zhuǎn)移獲利，涉案金額巨大，涉嫌非法經(jīng)營犯罪。
該案引起了海南省公安廳領(lǐng)導(dǎo)的高度重視，副廳長張兆騰多次聽取案偵工作匯報。11月17日，海南省公安廳經(jīng)濟犯罪偵查總隊總隊長陳敏建經(jīng)過對該案的分析，認為抓捕時機成熟。該總隊與相關(guān)部門密切配合，集中20余名警力，兵分三路展開抓捕行動，在?？诘貐^(qū)成功將主要犯罪嫌疑人陳某妹、林某香、鄭某抓獲。
據(jù)海南省公安廳經(jīng)濟犯罪偵查總隊相關(guān)負責(zé)人介紹，該團伙主要以“低買高賣”的方式從中賺取差價獲利，即當(dāng)價格較低時買入外幣，等到價格漲上去時賣出，獲取買賣差價。
“我國外匯管制嚴(yán)格，每人一年只能合法兌換5萬美元或等值外幣，但往往有的人需求大，有需求就導(dǎo)致非法交易的出現(xiàn)，才會讓不法分子有空可鉆。犯罪嫌疑人知道這是非法行為，但長期以來一直在做非法經(jīng)營，已經(jīng)變成一種習(xí)慣，對不法行為早就不以為然。”海南省公安廳經(jīng)濟犯罪偵查總隊相關(guān)負責(zé)人告訴記者，在3名犯罪嫌疑人當(dāng)中，年近50歲的鄭某已經(jīng)從事非法買賣外匯20余年，且該團伙犯罪嫌疑人的年齡平均都在40歲以上，年齡較大。
此外，在抓獲的3名犯罪嫌疑人中，陳某妹、林某香還通過為地下錢莊資金提現(xiàn)轉(zhuǎn)移謀取利益，并通過親戚朋友到銀行辦理多個賬戶以便資金的轉(zhuǎn)移，警方分別從陳某妹身上繳獲銀行卡20余張，林某香60余張。
據(jù)初步統(tǒng)計，陳某妹、林某香、鄭某3人長期在?？谑蟹欠◤氖沦I賣外匯和資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)，涉案金額高達3億元。
非法買賣外匯的行為侵害了我國正常的外匯管理秩序和金融秩序。根據(jù)國家外匯管理條例規(guī)定：“未經(jīng)外匯管理機關(guān)批準(zhǔn)，任何單位和個人不得經(jīng)營外匯業(yè)務(wù)。經(jīng)批準(zhǔn)經(jīng)營外匯業(yè)務(wù)的金融機構(gòu)，經(jīng)營外匯業(yè)務(wù)不得超出批準(zhǔn)的范圍”“私自買賣外匯、變相買賣外匯或者倒買倒賣外匯的，構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。”
該案的順利偵破，系公安機關(guān)開展打擊利用離岸公司和地下錢莊轉(zhuǎn)移贓款專項行動取得的重大戰(zhàn)果，強力打擊了海南省非法買賣外匯和地下錢莊的囂張氣焰。
海南省公安廳經(jīng)濟犯罪偵查總隊負責(zé)人表示，公安機關(guān)經(jīng)偵部門將進一步加大工作力度，嚴(yán)厲打擊此類犯罪，切實維護海南省金融管理秩序。加強與海南外匯管理局、銀行金融機構(gòu)密切配合，通力協(xié)作，建立信息共享機制，同時加大宣傳力度，定期對典型案件進行宣傳，讓社會民眾增強法律意識和對此類犯罪的防范意識，從而共同維護、創(chuàng)造一個良好穩(wěn)定的經(jīng)濟環(huán)境。

目前，該總隊已對3名犯罪嫌疑人采取刑事拘留強制措施，并迅速開展調(diào)查取證工作，深挖擴線，力爭取得更大戰(zhàn)果。