據(jù)安徽商報報道今年4月21日，報道了合肥一家名為安徽天合聯(lián)盟科技有限公司疑似跑路，上百投資者跑到公司討要說法。記者昨日從合肥包河警方經(jīng)偵部門獲悉，該公司涉嫌非法吸收公眾存款高達(dá)19.9億余元，17名嫌疑人已被移送起訴。

投資人遍布全國非法吸金19.9億

包河經(jīng)偵警方介入調(diào)查后，發(fā)現(xiàn)從2014年開始，揭某在深圳注冊成立深圳航旅科技有限公司，以加盟銷售飛機(jī)票、成為代理商為名吸收社會資金并承諾高額回報。2015年10月，揭某攜汪某某、邱某來到六安注冊成立安徽航旅科技有限公司，以同樣手法開始向公眾宣傳吸收投資。同年12月，在揭某的指示下，汪某和邱某在合肥注冊成立了天合公司并開展業(yè)務(wù)。公司承諾高回報，吸引人投資，形成金字塔模式階層。查明公司組織結(jié)構(gòu)后，警方很快抓獲了汪某、邱某等人，目前已有17人被移送起訴。初步查明公司實際投資參與人約2萬人，累計非法吸收資金19.9億元，投資人涉及我國除港澳臺地區(qū)在內(nèi)的所有省份。

謊稱上市靠投資拉升股價獲分紅

天合公司是如何吸引人投資的呢？經(jīng)查，天合公司自稱是天合控股公司的子公司，母公司業(yè)務(wù)包含機(jī)票預(yù)訂、租車業(yè)務(wù)和酒店預(yù)定等，而天合公司負(fù)責(zé)吸收資金，造成大量的現(xiàn)金流，以此來拉升母公司在美國納斯達(dá)克上市股票的市值，再把升值掙來的錢按照一定比例分紅回報給投資人。根據(jù)宣傳，投資人的獲利將是投資的2~2.5倍。然而所謂的上市母公司，其實是揭某等人在美國注冊的公司，股本共計7.5萬股，每股1美分，之后通過注冊制在納斯達(dá)克(非主板)上市，并不具備公開發(fā)行股票的資格。為了吸引投資人投資，揭某等人用極低的價格自行對沖，輕松將股價從每股1美分炒到15美元，借此對外宣稱股票投資前景良好，并提前進(jìn)行分紅，“這種升值他們大概花了幾千美元就完成了，而且實際上并無盈利。”國內(nèi)投資人在不了解實情的情況下，看到股價飆升，便不顧一切蜂擁而上。實際上天合公司并無支付高額利息的能力，只能用新投資者的錢支付老投資者的利息，最終資金鏈斷裂后崩盤。

[揭秘畫餅]會員才能投資

為了減少風(fēng)險，公司規(guī)定上述投資只有該公司會員才能進(jìn)行，非會員需要會員推薦，然后出資4000元才能成為會員。成為會員之后，投資者可以可以按照每份4000元的整數(shù)倍進(jìn)行投資，投資期限一般為9周，前2周的返利為每份500元，后7周的返利為每份1000元，除去5%的手續(xù)費(fèi)外，9周后連本帶利每份可拿到7600元。新會員有收益，介紹其入會的老會員也能獲益。公司規(guī)定，無論新會員投資多少錢，作為介紹其入會投資的老會員，都能享受一份4000元的9周收益，且如果發(fā)展的會員達(dá)到一定數(shù)量，投資者還可以成為“加盟商”，可享受到下線每份10至30元不等的提成，類似“加盟商”在全國有125人。

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