深圳“百信金融”網(wǎng)貸平臺被控以高額利息為誘餌，吸收6000余名投資者近2.7億元資金，而這吸收來的大部分資金并未投向平臺顯示的標(biāo)的項目，而是用于償還公司債務(wù)。5月23日，深圳百信金融服務(wù)有限公司的多名負(fù)責(zé)人及投資人被控涉嫌集資詐騙罪、非法吸收公眾存款罪等罪名在深圳市中級人民法院輪流過堂。

據(jù)悉，“百信金融”網(wǎng)貸平臺設(shè)立的最初目標(biāo)，是為了解決深圳泛藍(lán)集團(tuán)有限公司欠下深圳市金域盛世投資集團(tuán)有限公司的一筆欠款。

根據(jù)檢察機(jī)關(guān)查明可知，2013年5月，金域公司因業(yè)務(wù)往來，陸續(xù)出借6003萬元給泛藍(lán)公司。同年8月，金域公司發(fā)現(xiàn)泛藍(lán)公司無法按約定償還借款本息，金域公司董事長王郁平、金域公司副總杜某軍及董事長助理肖某偉共同商量如何向泛藍(lán)公司催款。杜某軍提議，由泛藍(lán)公司成立P2P網(wǎng)絡(luò)借貸平臺，對外發(fā)布標(biāo)的，吸引社會公眾投資，所得投資款項用于優(yōu)先償還金域公司欠款，該提議得到王郁平同意。隨后，他們將該方案告知郭金霖，郭金霖也隨即表示同意。

2013年10月，郭金霖、王郁平、杜某軍、肖某偉、何某、何某成等人共同策劃成立了深圳市百信金融服務(wù)有限公司。“百信金融”網(wǎng)貸平臺約在2013年12月上線運營。直到2014年年底，投資提現(xiàn)開始出現(xiàn)延緩。2015年5月，深圳警方開始陸續(xù)抓獲涉案人員。

經(jīng)審計，深圳市百信金融網(wǎng)貸平臺共計吸收有真實姓名的6518名投資人充值，吸收充值金額約為2.7億元。此外，深圳市百信金融服務(wù)有限公司非法吸收公眾存款中，有約6500萬元轉(zhuǎn)至金域公司作為還款，約3500萬轉(zhuǎn)至金域公司作為公司資本金。檢察機(jī)關(guān)認(rèn)為，郭金霖、王郁平、何某成、何某、傅某慶、郭某飛、杜某軍、肖某偉應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪追究其刑事責(zé)任。目前，本案還在進(jìn)一步審理中。