深圳警方破獲特大非法吸收公眾存款案(惠卡世紀(jì)集團(tuán))

深圳惠卡世紀(jì)集團(tuán)有限公司前臺(tái)。

警方控制公司現(xiàn)場(chǎng)。

警方在現(xiàn)場(chǎng)控制。

該公司人員被有序帶離。
法制網(wǎng)記者 游春亮 法制網(wǎng)通訊員 黃欽慶 周瀚 文/圖
深圳市龍華新區(qū)公安機(jī)關(guān)近日成功偵破深圳惠卡世紀(jì)集團(tuán)有限公司涉嫌非法集資案,抓獲主犯何某松在內(nèi)的嫌疑人18名,查處該公司在深圳的3個(gè)經(jīng)營(yíng)點(diǎn)?,F(xiàn)場(chǎng)控制涉案人員400余名,當(dāng)場(chǎng)帶回調(diào)查28人,查扣電腦、U盾及關(guān)鍵證據(jù)一批。該案涉及深圳、北京、上海、江蘇、香港等10多個(gè)?。ㄖ陛犑校?、地區(qū),涉案金額約2億多元,涉及注冊(cè)會(huì)員約3萬余人。
眾多投資者身陷囹圄警方介入調(diào)查
案發(fā)前,邊先生向警方反映去年他在惠卡世紀(jì)手機(jī)app的理財(cái)平臺(tái)上相繼投入了65萬元,這些錢大部分都從親朋好友里借來的,其中定期30.5萬元,創(chuàng)業(yè)寶14.5萬元,脫貧寶20萬元,到了今年1月底就不能提現(xiàn)了,親朋好友多次摧其還錢,邊先生欲哭無淚,此時(shí)惠卡世紀(jì)客服電話也暫停了,邊先生不知如何是好,遂報(bào)警求助公安機(jī)關(guān)。就在此時(shí),深圳惠卡世紀(jì)集團(tuán)有限公司的內(nèi)部員工到了該發(fā)薪水的時(shí)候也領(lǐng)不到薪水,該公司處于內(nèi)憂外患的局面。
經(jīng)龍華警方調(diào)查,深圳惠卡公司在互聯(lián)網(wǎng)設(shè)立“惠卡貸”網(wǎng)絡(luò)借貸平臺(tái),以高額回報(bào)為噱頭,發(fā)布“脫貧寶”、“農(nóng)村寶”等網(wǎng)貸理財(cái)產(chǎn)品,承諾年化收益率為8.8-14.6%,保障本息,可隨時(shí)提現(xiàn)。該公司網(wǎng)絡(luò)借貸平臺(tái)累計(jì)成交金額約2.3億元,涉及注冊(cè)會(huì)員約3萬余人。龍華警方發(fā)現(xiàn)該公司官方微信公眾號(hào)發(fā)布限制提現(xiàn)公告,被控告涉嫌非法集資。2月21日,根據(jù)初步調(diào)查情況,龍華警方?jīng)Q定對(duì)該案立案?jìng)刹椤?/p>
警方成立專案組徹查
龍華警方經(jīng)請(qǐng)示上級(jí)獲批準(zhǔn)后,與深圳市公安局相關(guān)部門、民治派出所迅速成立“2.20”非法集資專案組。立案后,專案組立即從五個(gè)方面展開調(diào)查:首先查詢惠卡公司相關(guān)網(wǎng)站服務(wù)器資料,調(diào)取其后臺(tái)數(shù)據(jù),查清公司運(yùn)作,涉案人員、涉案資金及資金流向等情況;其次對(duì)該公司重點(diǎn)人員進(jìn)行相應(yīng)監(jiān)控,進(jìn)一步了解案件情況及掌控其動(dòng)向;第三對(duì)該公司董事長(zhǎng)何某松頻繁出入香港的情況,調(diào)取其出入境的監(jiān)控錄像,了解其出入香港的真實(shí)目的。
專案組通過對(duì)首要嫌疑人何某松的情況分析發(fā)現(xiàn),其近期頻繁往來香港、深圳,晚上均在香港過夜,白天短暫返回深圳,行動(dòng)異常。2月24日,專案組針對(duì)首要嫌疑人員何某松于當(dāng)天反復(fù)頻繁出入境的異常狀態(tài),為防主犯潛逃,決定立即對(duì)該案進(jìn)行收網(wǎng)。
當(dāng)日下午5時(shí),專案組及時(shí)采取防逃機(jī)制,對(duì)首要嫌疑人何某松嚴(yán)密盯防。根據(jù)首要嫌疑人何某松當(dāng)日多次反復(fù)出、入境,其于20時(shí)左右最后一次出境的情況分析,推測(cè)嫌疑人何某松極有可能在短時(shí)間內(nèi)再次入境,專案組即派民警在口岸通宵蹲守。次日上午9時(shí),深圳皇崗邊防檢查站在皇崗口岸將何某松及與碰頭的其他3名公司成員抓獲,當(dāng)場(chǎng)繳獲13臺(tái)電腦、4枚公章,后專案組將上述人員物品帶回。經(jīng)查,當(dāng)時(shí)何某松的同伙嫌疑人人何某正攜帶該13臺(tái)存有關(guān)鍵數(shù)據(jù)的電腦和4枚公章前往皇崗口岸,嫌疑人何某松原準(zhǔn)備取得這些關(guān)鍵證據(jù)后轉(zhuǎn)移到香港并潛逃。
2月25日上午,主要嫌疑人落網(wǎng)后,專案組決定開展全面收網(wǎng)行動(dòng)。專案組分成四個(gè)行動(dòng)組,對(duì)民樂城市酒店、民樂工業(yè)園、民治展滔大廈三個(gè)現(xiàn)場(chǎng)同時(shí)出擊,共控制現(xiàn)場(chǎng)人員400余人,全天行動(dòng)抓獲包括何某松在內(nèi)的嫌疑人28名,繳獲涉案電腦一批及賬冊(cè)、U盾等公司資料一箱,并連夜對(duì)到案人員進(jìn)行審訊。
利用第三方支付平臺(tái)套現(xiàn)
經(jīng)了解,惠卡世紀(jì)公司線上融資平臺(tái)共有7個(gè):“創(chuàng)業(yè)寶”、“惠信寶”、“農(nóng)村寶”、“脫貧寶”、“電影寶”、“惠信錢包”、“人人創(chuàng)”,均與第三方支付平臺(tái)關(guān)聯(lián)。投資者為網(wǎng)絡(luò)上的投資者以及惠卡世紀(jì)的內(nèi)部員工,惠卡世紀(jì)公司通過第三方支付平臺(tái)收取投資款項(xiàng)。
在實(shí)際操作中,首要嫌疑人何某松以惠卡世紀(jì)公司和惠卡金融服務(wù)有限公司的名義跟第三方支付平臺(tái)簽訂協(xié)議,然后交由公司商務(wù)部的謝某、胡某跟第三支付平臺(tái)簽訂合同,在第三方支付平臺(tái)開設(shè)指定賬戶。該賬號(hào)和密碼由老板何某松及財(cái)務(wù)人員掌握,通過掌控賬戶可把投資者的投資資金提現(xiàn)、轉(zhuǎn)移。何某松和第三方支付平臺(tái)協(xié)定:投資金額進(jìn)入第三方支付平臺(tái)后,立即轉(zhuǎn)到惠卡世紀(jì)公司建行賬戶或何某松個(gè)人銀行賬戶。投資者提取本金、利息時(shí),由公司后臺(tái)打款專員使用何某松等6人銀行卡轉(zhuǎn)給投資者,此銀行賬戶資金全由何某松掌管。據(jù)嫌疑人楊某交待,何某松一般以惠卡世紀(jì)公司名義付錢給連連支付、融寶支付、新浪支付,每次金額在5-10萬之間,沒有固定支付期限,惠卡世紀(jì)都是從銀聯(lián)支付收錢,每一天都有進(jìn)賬(周末除外),金額在幾萬到幾十萬不等。同時(shí)還利用空殼公司開展業(yè)務(wù)。根據(jù)嫌疑人供述,惠卡世紀(jì)集團(tuán)注冊(cè)了11個(gè)公司,有業(yè)務(wù)往來的只有惠卡世紀(jì)公司,其他10家是空殼公司。
記者近日從深圳市龍華新區(qū)公安分局了解到,犯罪嫌疑人何某松等18人已被警方以“非法吸收公眾存款罪”依法刑拘,其中8人被檢察院依法逮捕,另有一人在追逃,該案至今尚在全力偵辦中。
信息首發(fā):深圳警方破獲特大非法吸收公眾存款案(惠卡世紀(jì)集團(tuán))
