在網(wǎng)上輸入“華為商城”關鍵詞欲購買手機,誰知進入的卻是騙子克隆的網(wǎng)頁,購買的手機以正品價格支付,到手卻是徹頭徹尾的山寨機。兩個團伙假冒“華為商城”網(wǎng)站進行網(wǎng)絡電信詐騙,涉案價值達2000多萬元。深圳(www.32tj.com)某股份有限公司財務被犯罪分子利用QQ冒充公司高層騙走3505萬元。犯罪分子利用虛擬貨幣非法集資,涉及投資人28省5800多人,涉案金額約10億元。

昨天,記者從深圳(www.32tj.com)市“5+3”專項行動新聞發(fā)布會上獲悉,行動以來,該局深入推進專項打擊整治行動,取得了較好戰(zhàn)果:破獲涉毒案件5200余宗,打掉毒品犯罪團伙241個、繳獲各類毒品約7.24噸;刑拘涉黑惡人員4600余人,打掉信息詐騙犯罪團伙49個等。

新快報記者 陳海生 通訊員 曾祥龍 盧笑

案例一

3000元網(wǎng)購手機

拿到手卻是300元山寨貨

通過制作假冒的“華為商城”網(wǎng)站、“華為官方網(wǎng)站”,并使用技術手段,經某推廣平臺推送至搜索置頂,一些不熟悉華為官方網(wǎng)址的消費者通過搜索關鍵字后,就會進入推薦的置頂鏈接進入假網(wǎng)站陷入騙局。日前,深圳(www.32tj.com)龍崗警方經過一個多月的循跡追查,輾轉湖北、深圳(www.32tj.com)兩地,在湖北警方的配合下,接連打掉了兩個假冒“華為商城”網(wǎng)站進行網(wǎng)絡電信詐騙的特大犯罪團伙,抓獲35名犯罪嫌疑人,涉案價值達2000多萬元。

兩個詐騙團伙湖北作案深圳(www.32tj.com)發(fā)貨

2015年10月27日,龍崗公安分局寶崗派出所接華為公司報案稱:其公司網(wǎng)站(華為商城)被人在互聯(lián)網(wǎng)上制作假冒網(wǎng)站,以銷售“華為手機”為幌子騙取消費者的錢財,并在消費者支付成功后拒絕發(fā)貨,詐騙金額較大。與此同時,坂田派出所也陸續(xù)接到群眾報案,稱在“華為商城”網(wǎng)站買到假手機。

根據(jù)案情信息,專案組初步偵查了解到,受騙的消費者是通過某推廣平臺搜索華為商城網(wǎng)站,然后與網(wǎng)站上留有的客服電話聯(lián)系,選定手機型號支付購機款后,大部分人發(fā)現(xiàn)收到郵寄來的根本不是華為手機,而是劣質的山寨機和老人機,有的消費者甚至付款后一直沒有收到手機。

結合這一線索,專案組循線追查,查明受騙消費者購買手機的網(wǎng)站系假冒的“華為官網(wǎng)”。警方對所有線索集中甄別核對,發(fā)現(xiàn)分別是兩個詐騙犯罪團伙作案,主要作案地點都在湖北省枝江市,而郵寄發(fā)貨窩點在深圳(www.32tj.com)福田區(qū)。

2015年11月24日,辦案民警在湖北枝江發(fā)現(xiàn)一名主要嫌疑人胡某走出門外,判斷胡某是趕到作案的工作室開門準備“營業(yè)”,快速將胡某控制,然后在其團伙工作室抓獲其他嫌疑人。以胡某為首的犯罪團伙16名嫌疑人落網(wǎng)不久,在枝江市一駕?？紙鲞叺某鲎馕?以許某、李某等人為首的犯罪團伙10人也盡皆落網(wǎng)。與此同時,深圳(www.32tj.com)抓捕組在福田區(qū)抓獲9名嫌疑人。

詐騙團伙“股份制”公司化“經營”

經審,分別以胡某,許某和李某為首的兩個犯罪團伙對其假冒“華為官網(wǎng)”進行網(wǎng)絡電信詐騙的犯罪事實供認不諱。

民警介紹,團伙內部實行的是“股份制”公司化“經營”模式,如在胡某為首的團伙中,有3個股東,其中胡某與兒子、兒媳全家上陣,出資多是大股東,主要負責售后服務;嫌疑人孫某精通網(wǎng)絡技術占“技術股”,負責制作假冒的網(wǎng)站、推廣及日常維護和后臺管理;另一名小股東是嫌疑人譚某,負責銀行卡開戶、向消費者發(fā)送“貨不對板”的手機。消費者按正品手機3000元左右價格付款,受騙收到只是價值300元左右成本的劣質的山寨機和老人機。

專案組經過初步核查,已有逾千名消費者被騙,兩個犯罪團伙詐騙涉案金額2000多萬元,其中以胡某為首的詐騙團伙涉案金額600多萬元,以許某、李某為首的詐騙團伙涉案金額1400多萬元。目前,涉案的兩個犯罪團伙共35名犯罪嫌疑人均已刑事拘留,案件正在進一步審理之中。

案例二

冒充老總要轉款,財務被騙走3505萬

QQ被盜號了?更大的騙局還在后面!昨日,廣東省公安廳通報,近日深圳(www.32tj.com)警方破獲全國最大的QQ詐騙集團案,先盜QQ號長期監(jiān)控,后冒充老總要求轉款,深圳(www.32tj.com)某股份公司財務李某被騙走3505萬元。目前警方已刑拘疑犯39人。

先盜取QQ號在后臺長期監(jiān)控

辦案民警介紹,詐騙團伙專門利用QQ在網(wǎng)上實施詐騙,首先盜取了你的QQ號和密碼,但不急于馬上實施詐騙,而是在后臺長期監(jiān)控你跟別人的聊天。在盜取了某公司財務李某的QQ號以后,發(fā)現(xiàn)其聯(lián)系人中有公司高層,并了解到公司剛好有一個項目要進行投資。

在時機成熟后,詐騙團伙重新注冊了一個QQ號,盜用了公司高層的頭像和QQ名稱,重新加李某為好友,聲稱QQ號被盜了,冒充公司的高層與李某聊天。案發(fā)當天,李某剛好在香港,通信不方便。詐騙團伙冒充的公司高層,便要求李某立刻打一筆投標的保證金過來。李某見是公司領導,深信不疑,馬上打電話按照要求把3505萬元轉到嫌疑人提供的賬戶上。

轉賬之后,過了一天,李某回到公司上班,碰見領導一問才知道被騙。此時,離案發(fā)已經過去了24個小時。

金額巨大,疑犯竟一時無法“消化”

由于此案涉案金額巨大,按照以往電信詐騙案件慣例,被騙金額往往在很短時間內便分散至無數(shù)個各級賬戶內,嫌疑人則在第一時間內通過最底層賬戶將款項取走。而此案報案時間滯后,這給偵查人員帶來了極大困擾。“所幸的是,由于詐騙的錢太多,連疑犯也沒有想到,一時間竟然沒有能力將賬戶內的錢全部 消化 掉。”

深圳(www.32tj.com)警方接到報警后分秒必爭,與犯罪分子展開賽跑,第一時間啟動警銀協(xié)作機制,對涉詐騙賬戶實施凍結,并馬上查詢資金的流向,逐級凍結涉案資金人民幣4800余萬元(由于該團伙不止實施了一單詐騙,賬戶上還有其他詐騙的涉案資金)。

在辦理凍結的同時,專案組很快獲悉嫌疑人很可能在廣西賓陽和福建泉州出現(xiàn)。在確定以上兩處地方后,民警前往廣西、福建兩地開展抓捕工作。

廣東破獲全國最大QQ詐騙集團案

辦案民警介紹,該詐騙團伙主要分為兩個部分,一部分負責實施QQ詐騙,稱為Q仔,主要犯罪嫌疑人來自廣西賓陽;另一部分負責將詐騙來的款項“洗錢”,提供銀行卡、取現(xiàn)、POS機轉賬等,主要犯罪嫌疑人來自福建泉州。

經過專案組成員將近一個月的辛苦奮戰(zhàn),在此案中,共查獲涉案賬號200余個,凍結資金4800余萬元,梳理各類線索100余條,初步掌握了涉案資金的流向,截至目前,此案已經抓獲嫌疑人27名,另有11名已掌握身份信息的嫌疑人已辦理網(wǎng)上追逃。

據(jù)了解,該案是目前全國QQ詐騙涉案金額最大的一宗案,也是凍結款項最大的詐騙案。

案例三 利用虛擬貨幣非法集資騙取約10億

2015年11月11日,深圳(www.32tj.com)市公安局經濟犯罪偵查局根據(jù)前期經營線索,對涉嫌非法集資及金融傳銷活動的萬某通投資發(fā)展有限公司、國某金控投資有限公司及其分公司開展統(tǒng)一打擊行動。該案涉及全國28個省5800多名投資人,金額約10億元。

經查,犯罪嫌疑人徐某伙同他人于2013年3月至2014年8月,利用萬某奇跡社交資本云計算平臺(簡稱萬某奇跡),以電子幣為交易載體,以投資399至1999美元不等即可注冊成為萬某會員,每天可得到最高16美元不等的高額回報為誘餌,在國內向社會不特定公眾以投資入股形式推銷萬某奇跡系列套裝產品,非法吸收公眾存款約2億元人民幣。

2014年8月后,犯罪嫌疑人徐某等人在未返還投資人的投資款的情況下,停止了萬某奇跡系列套裝產品,改頭換面,先后成立萬某通國際投資發(fā)展有限公司、國某金控投資公司及百某網(wǎng)絡科技、所某門游戲等分公司共十余家,以萬某奇跡的客戶資源為基礎繼續(xù)在全國各地發(fā)展新客戶。犯罪嫌疑人徐某等人通過舉辦推薦會、互聯(lián)網(wǎng)宣傳、微信等方式誘使社會公眾投資,非法吸收公眾存款,直至案發(fā)。

目前該案正在進一步偵查中。