網(wǎng)絡(luò)套現(xiàn)已形成 全產(chǎn)業(yè)鏈

    除了傳統(tǒng)的線(xiàn)下商戶(hù)POS機(jī)刷卡套現(xiàn)以外，通過(guò)第三方支付進(jìn)行的網(wǎng)絡(luò)套現(xiàn)也越來(lái)越受到套現(xiàn)公司的青睞。與傳統(tǒng)商戶(hù)POS機(jī)相比，網(wǎng)上使用信用卡交易不需繳納手續(xù)費(fèi)或任何稅金，可使套現(xiàn)成本降至最低，同時(shí)虛擬的線(xiàn)上交易也使得偵破難度更大。

    0.7費(fèi)率，T+0當(dāng)天立即到賬，時(shí)時(shí)到賬，單筆2萬(wàn)，日刷50萬(wàn)，信用卡無(wú)需開(kāi)網(wǎng)銀直接短信認(rèn)證支付。 這是一個(gè)名為 信用卡網(wǎng)絡(luò)套現(xiàn) 的QQ群里每天都在發(fā)的廣告。記者通過(guò)在QQ群內(nèi)與多位套現(xiàn)服務(wù)提供者交談了解到，所謂網(wǎng)絡(luò)套現(xiàn)的方法其實(shí)也相當(dāng)簡(jiǎn)單，就是利用國(guó)內(nèi)的幾個(gè)大型電子商務(wù)網(wǎng)站進(jìn)行虛假交易。

    除了做套現(xiàn)生意以外，記者連日來(lái)在該QQ群還了解到，還有許多人做起了相關(guān)生意。 長(zhǎng)期出售工，農(nóng)，建等各大行銀行卡、儲(chǔ)蓄卡 、 專(zhuān)業(yè)刷工行星級(jí)公司 、 代辦移動(dòng)POS機(jī) ，諸如此類(lèi)的廣告不勝枚舉。這儼然已成了一條 全產(chǎn)業(yè)鏈 。

    首先是通過(guò)向銀行卡供應(yīng)方買(mǎi)卡，然后通過(guò)刷星級(jí)公司將銀行卡迅速刷到貴賓等級(jí)，再用貴賓級(jí)的銀行卡辦理附屬高額度信用卡，最后再委托代辦移動(dòng)POS機(jī)。至此，整個(gè)套現(xiàn)流程所需要的 原料 就齊備了。

    網(wǎng)絡(luò)套現(xiàn)是新興的作案手法，和傳統(tǒng)POS機(jī)套現(xiàn)相比更具隱蔽性，同時(shí)跨地域的特點(diǎn)也增加了偵破難度。目前我們也在密切關(guān)注但尚無(wú)查處案例。 李彥平如是說(shuō)。