北京市互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)整治工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室（下文簡(jiǎn)稱“北京市整治辦”）下發(fā)《關(guān)于配合開展代幣融資交易平臺(tái)清理整頓工作的通知》（下文簡(jiǎn)稱《通知》），要求各家平臺(tái)做好清理整頓工作——停止各類ICO代幣發(fā)行、已經(jīng)發(fā)行的要制定具體清退方案，并報(bào)北京市整治辦、人民銀行營(yíng)業(yè)管理部和所在區(qū)金融辦。

一位地方金融辦人士對(duì)澎湃新聞表示，鑒于ICO（首次代幣發(fā)行）發(fā)行的代幣在首次融資中的發(fā)行價(jià)和在交易所的二級(jí)市場(chǎng)價(jià)格不同，不會(huì)在清退投資者資金的時(shí)候“一刀切”，具體如何清退會(huì)具體情況具體分析。

一位業(yè)內(nèi)人士對(duì)澎湃新聞表示，ICO類似于“打新股”，代幣價(jià)格較低，而在二級(jí)市場(chǎng)一般都漲幅較大，今年以來，ICO代幣普遍上漲20倍之多。所以后期進(jìn)入市場(chǎng)的，很容易成為“韭菜”。

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《通知》要求，各平臺(tái)要主動(dòng)做好清理整頓工作，做好投資人利益保護(hù)和維護(hù)穩(wěn)定工作，立即停止各類ICO代幣發(fā)行及其宣傳推介活動(dòng)。對(duì)于已經(jīng)發(fā)行或已完成的ICO項(xiàng)目，各平臺(tái)要與發(fā)行方制定具體清退方案，共同做好清理清退工作，并報(bào)送北京市整治辦、人民銀行營(yíng)業(yè)管理部和所在區(qū)金融辦。

《通知》并稱，各平臺(tái)要立即停止法定貨幣與代幣、“虛擬貨幣”相互之間的兌換業(yè)務(wù)；各平臺(tái)不得買賣或作為中央對(duì)手方買賣代幣或“虛擬貨幣”；各平臺(tái)不得為代幣或“虛擬貨幣”提供定價(jià)、信息中介等服務(wù)，并需要在5日下午16時(shí)之前向北京市整治辦、人民銀行營(yíng)業(yè)管理部報(bào)送下列資料，并對(duì)真實(shí)性負(fù)責(zé)：

（一）自成立以來已完成ICO項(xiàng)目的數(shù)量、項(xiàng)目完成時(shí)間、融資規(guī)模情況、平臺(tái)注冊(cè)用戶數(shù)量、ICO累計(jì)參與人次；
（二）募集的虛擬貨幣存放地址、流向及使用情況，是否已經(jīng)變現(xiàn)及變現(xiàn)后的用途；
（三）對(duì)上線的ICO項(xiàng)目是否進(jìn)行過項(xiàng)目真實(shí)性審查、技術(shù)可行性和應(yīng)用價(jià)值評(píng)估；
（四）ICO項(xiàng)目主體具體信息，包括但不限于團(tuán)隊(duì)成員構(gòu)成、聯(lián)系方式、運(yùn)營(yíng)主體、辦公場(chǎng)所等；
（五）代幣融資交易平臺(tái)股東、實(shí)際控制人、高級(jí)管理人員、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、核心技術(shù)負(fù)責(zé)人基本情況；
（六）ICO項(xiàng)目費(fèi)率及平臺(tái)收入情況；
（七）公司銀行賬戶及關(guān)聯(lián)賬戶情況。

《通知》要求，各平臺(tái)需要在5日下午15時(shí)之前，將中國(guó)人民銀行等七部門《公告》置于網(wǎng)站首頁，對(duì)投資者進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)提示。各平臺(tái)股東、實(shí)際控制人、高級(jí)管理人員、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、核心技術(shù)負(fù)責(zé)人在清理整頓期間要在京全力做好平臺(tái)清理整頓工作。此外，北京市整治辦要求各平臺(tái)應(yīng)于每日17時(shí)前向所在區(qū)金融辦書面報(bào)告平臺(tái)運(yùn)行情況、客戶虛擬資產(chǎn)及資金余額、清理清退工作情況等。

9月4日下午3時(shí)，中國(guó)人民銀行（央行）等七部門聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于防范代幣發(fā)行融資風(fēng)險(xiǎn)的公告》（下稱《公告》），將ICO定性為“一種未經(jīng)批準(zhǔn)非法公開融資的行為”，同時(shí)表示，各類代幣發(fā)行融資活動(dòng)應(yīng)當(dāng)立即停止，已完成代幣發(fā)行融資的組織和個(gè)人應(yīng)當(dāng)做出清退等安排。

同日，中國(guó)人民銀行北京營(yíng)業(yè)管理部向轄內(nèi)銀行和支付機(jī)構(gòu)下發(fā)通知，要求落實(shí)對(duì)代幣發(fā)行融資開展清理整頓工作加強(qiáng)支付結(jié)算管理。銀行和第三方支付機(jī)構(gòu)應(yīng)立即停止直接或間接為現(xiàn)有代幣發(fā)行融資交易平臺(tái)提供賬戶開立、登記、交易、清算、結(jié)算等支付清算服務(wù)。此外，各銀行和支付機(jī)構(gòu)不得為代幣發(fā)行融資交易平臺(tái)新開立賬戶，并對(duì)現(xiàn)存賬戶資金進(jìn)行逐日監(jiān)控，并在每日上午九點(diǎn)前將前一日賬戶余額和賬戶交易信息上報(bào)至北京營(yíng)管部。

人民銀行北京營(yíng)管部在通知中要求，對(duì)在名單上的代幣發(fā)行融資交易平臺(tái)的個(gè)人賬戶進(jìn)行甄別，限制大額或高頻資金出入交易，符合反洗錢可疑交易報(bào)告標(biāo)準(zhǔn)的，應(yīng)立即采取適當(dāng)限制性措施，防止出現(xiàn)資金風(fēng)險(xiǎn)，并及時(shí)向北京市整治辦和人行營(yíng)管部報(bào)告。

針對(duì)涉嫌代幣發(fā)行融資交易類的銀行賬戶和支付賬戶，相關(guān)機(jī)構(gòu)也應(yīng)該向北京市整治辦和人行營(yíng)管部進(jìn)行報(bào)告，并對(duì)賬戶資金進(jìn)行監(jiān)控。如發(fā)現(xiàn)大額或高頻出入金情況，應(yīng)立即向北京市整治辦和人行營(yíng)業(yè)管理部報(bào)告，同時(shí)對(duì)相關(guān)賬戶立即采取強(qiáng)制性措施，防止卷款跑路。

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• 國(guó)內(nèi)監(jiān)管風(fēng)暴下：ICO部分交易轉(zhuǎn)向境外
• ICO是傳銷？不過是一起數(shù)字貨幣傳銷案
• 叫停ICO部分?jǐn)?shù)字貨幣跌幅超40%
• 韓國(guó)加強(qiáng)數(shù)字貨幣監(jiān)管，計(jì)劃懲處ICO項(xiàng)目
• ICO團(tuán)滅！暴風(fēng)眼中的區(qū)塊鏈比特幣呢
• 央行叫停ICO代幣發(fā)行 比特幣為何不跌反漲
• ICO涉及資金數(shù)十億元 炒作吹大比特幣價(jià)格泡沫
• ICO已滅，比特幣不死，割洋韭菜去！
• 關(guān)于防范代幣發(fā)行融資風(fēng)險(xiǎn)的公告
• 俄羅斯央行警告ICO和加密貨幣風(fēng)險(xiǎn)：認(rèn)可加密貨幣為時(shí)尚早