據(jù)CCN報道，韓國金融廳（FSC）公布了一份新的針對加密貨幣交易所的反洗錢（AML）監(jiān)管框架，要求交易所加強對交易和用戶的監(jiān)控，還準允韓國金融情報部門（KFIU）嚴格監(jiān)管交易所和用戶活動。韓國加密貨幣交易所迎來了2018年來的監(jiān)管高壓，但另一面，這也被認為是韓國政府規(guī)范加密貨幣市場的第一步。

由于犯罪組織有可能在韓國國內外通過交易所賬戶買入大量數(shù)字貨幣，然后將其轉移至不同賬戶并提現(xiàn)，因此FSC下令交易所對新用戶進行客戶盡職調查CDD和強化盡職調查（EDD），以確保：

外國人不使用當?shù)氐募用茇泿沤灰姿I賣數(shù)字資產；

犯罪分子難以秘密利用個人賬戶洗錢；

防止可疑交易和付款處理。

FSC同時公布，已授權有關部門調查三家為加密貨幣交易所提供賬戶和服務的銀行：Nonghyup、 Hana Bank、和 Kookmin。未來幾個月，地方政府將與銀行、地方交易所合作規(guī)范市場行為。

這次強監(jiān)管來得并不算意外。此前，F(xiàn)SC承認，政府一直不愿規(guī)范加密貨幣市場，是擔心投資者會將此看做政府將加密貨幣合法化。

但在連續(xù)的黑客攻擊和安全漏洞之后，韓國政府意識到監(jiān)管的必要，并在本月早些時候公布了銀行將加密幣交易納入投資者保護計劃。韓國的幾大數(shù)字貨幣交易所也表示支持，如Bithumb自愿升級來反洗錢和內部控制系統(tǒng)，阻止11個國家使用其平臺，減少了未實名賬戶的取款限額；Kakao支持的Upbit 也采用了同樣的安全規(guī)格。

在國際上，這也是大勢所趨。本月初，世界權威性國際組織之一、反洗錢金融行動特別工作組(FATF)將此前沒有約束力的反洗錢“指導準則”升級為義務“標準”，并敦促各成員國最遲應在2019年內實現(xiàn)。隨后，歐盟、日本、以色利等多國紛紛探索出臺反洗錢監(jiān)管法規(guī)。

一旦實行，各國的監(jiān)管機構基本得以從數(shù)字貨幣錢包信息來確認數(shù)字貨幣地址的擁有者。這也引來一些人的質疑，能被追蹤的加密幣和銀行存款還有大分別嗎？一些人的態(tài)度則更加直接：

反洗錢對加密貨幣的未來會帶來不利影響。——比特幣中國聯(lián)合創(chuàng)始人李啟元
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