6月20日，86bex關(guān)閉提幣通道稱(chēng)投資人撤資，平臺(tái)一直虧損，準(zhǔn)備重組。一周前，上線不到一周的Cattleex交易所也宣布破產(chǎn)，沉浸在“暴富”幻想中的炒幣者不僅上交易所的美夢(mèng)破碎，無(wú)數(shù)投資也打了水漂。然而，在國(guó)外眾多交易平臺(tái)紛紛跑路時(shí)，國(guó)內(nèi)非法交易平臺(tái)卻一邊大批倒下，一邊大批起來(lái)。
記者有幸聯(lián)系到其中一位“炒幣者”，將非法交易平臺(tái)的“炒幣”與“跑路”之間的邏輯進(jìn)行了梳理：交易平臺(tái)搭建自己的產(chǎn)幣系統(tǒng)，產(chǎn)幣數(shù)量、模式均由平臺(tái)控制，利用炒幣者將幣的價(jià)格抬升并在自己的平臺(tái)內(nèi)進(jìn)行交易，同時(shí)以炒幣者拉攏的不同數(shù)量下線劃分等級(jí)，等到積累了足夠多的“韭菜”，就行跑路之實(shí)。
“零投資”一買(mǎi)一賣(mài)炒幣價(jià)
凌晨一點(diǎn)，作為一名炒幣者，陳寧的微信圈里依舊熱鬧非凡，在名為“XX幣交流群”的微信群里，不時(shí)有人在收幣，就連喊話的廣告也如出一轍。陳寧介紹，單幣價(jià)格4元，打包價(jià)更高，5個(gè)以上6元，10個(gè)以上10元，現(xiàn)在的行情不算太好，收的人多，賣(mài)的人少，但是賣(mài)給收幣的人，比賣(mài)給交易平臺(tái)的價(jià)格要高很多。
偶爾出現(xiàn)手持10個(gè)幣的新戶，立刻有人私聊他，問(wèn)他出不出手里的幣。新戶有兩個(gè)選擇，將注冊(cè)送的10個(gè)幣直接賣(mài)給收幣的炒幣者，打包10個(gè)可以賣(mài)100元，但是這種辦法只是“一次性生意”，再想賣(mài)，只能靠注冊(cè)送的一個(gè)礦機(jī)繼續(xù)產(chǎn)幣。也可以選擇投資，一邊手持可以產(chǎn)幣的礦機(jī)，一邊大量收購(gòu)別人手中的幣，當(dāng)幣積攢到一定數(shù)量，可以換產(chǎn)量更高的礦機(jī)。等到幣的價(jià)格漲上去，就到了拋售手中幣的時(shí)候了。
炒幣者之間也有競(jìng)爭(zhēng)，畢竟表面上看，目前的行情仍處于“幣少收購(gòu)者多”的狀態(tài)，這種“僧多粥少”的狀態(tài)不論是真實(shí)的還是虛構(gòu)的，總歸已經(jīng)造了勢(shì)，在名為“幣圈交流第十六群”(人數(shù)400)的微信群中，收幣的聲音此起彼伏，甚至有人在群里直接“開(kāi)炮”，“誰(shuí)又復(fù)制粘貼我的收幣廣告了?我現(xiàn)在都被平臺(tái)認(rèn)定為惡意刷廣告了，麻煩各位大佬把廣告改改行嗎?”靠著這種噱頭，幣的價(jià)格一點(diǎn)點(diǎn)高了起來(lái)。
在掙得盆滿缽滿之前，炒幣者需要將幣價(jià)“炒”起來(lái)，他們將其稱(chēng)之為“項(xiàng)目”，怎么炒?貼吧、論壇、QQ群、微信群、親朋好友，只要能夠溝通交流的地方，就是炒幣者大展拳腳的舞臺(tái)。
“不要錯(cuò)過(guò)，速度上車(chē)，注冊(cè)即送10枚幣，礦機(jī)還能再產(chǎn)幣，先到先得，長(zhǎng)期穩(wěn)定項(xiàng)目。”幣圈交流群中，隨處可見(jiàn)此種推廣交易平臺(tái)的廣告。
記者上了陳寧所推的交易平臺(tái)后，他大大咧咧發(fā)了三份“學(xué)習(xí)資料”，第一份資料闡述了“XX幣生態(tài)系統(tǒng)”，第二份資料解釋“XX幣收益怎么來(lái)”，第三份資料詳細(xì)描述了“如何0投資月賺百萬(wàn)”，每份都有洋洋灑灑幾千字，一股洗腦即視感揮之不去。陳寧介紹，這是一項(xiàng)0投資又不傷人脈的項(xiàng)目，是2018年最火、最掙錢(qián)的項(xiàng)目。
為了使得其說(shuō)辭更具有可信度，證明交易平臺(tái)不是那些賺了一波就跑路的幌子，陳寧扔了幾個(gè)例子出來(lái)：先例GEC，已經(jīng)走了1年，目前運(yùn)營(yíng)中;先例榮耀戰(zhàn)紀(jì)，已經(jīng)走了9個(gè)月，目前運(yùn)營(yíng)中;先例ECO，已經(jīng)走了6個(gè)月，目前運(yùn)營(yíng)中。
記者先后查閱了陳寧口中GEC、ECO的資料，有關(guān)其是否騙局的帖子充斥了整個(gè)頁(yè)面。而陳寧現(xiàn)在所推介的項(xiàng)目，僅僅運(yùn)營(yíng)了1個(gè)月，收益還不大。但據(jù)陳寧介紹，他在3月份加入的另一個(gè)項(xiàng)目，已經(jīng)“肯定盈利”，3月份的幣價(jià)在2塊多，現(xiàn)在已經(jīng)升到了將近4塊。
當(dāng)回答記者提問(wèn)“難道不怕交易平臺(tái)跑路”時(shí)，陳寧絲毫沒(méi)有停頓地說(shuō)，你收幣能花幾個(gè)錢(qián)?10個(gè)幣才100塊，等它的價(jià)格漲到天上，你豈不是賺翻了?
然后，陳寧開(kāi)啟了洗腦模式，這個(gè)項(xiàng)目的價(jià)格憑什么上漲?就是靠推廣，越多的人加入，幣價(jià)上漲得就越高，平臺(tái)所有幣都是由會(huì)員挖礦產(chǎn)出，產(chǎn)量3000萬(wàn)枚。挖礦產(chǎn)量達(dá)到2000萬(wàn)枚上線國(guó)際交易平臺(tái)，到時(shí)候，就又是一個(gè)千元幣的誕生!
區(qū)塊鏈的中國(guó)騙局：“幣圈”炒幣者親述洗腦術(shù) 零投資月賺百萬(wàn)？
粉絲足夠多月收入百萬(wàn)“我曾經(jīng)做過(guò)實(shí)驗(yàn)，用50塊錢(qián)就刷了600塊的流水，如果成為了高級(jí)代理，一個(gè)月的收益在10萬(wàn)以上!如果你有10萬(wàn)粉絲，收益在100萬(wàn)以上!”在所謂的宣傳資料上這樣介紹道，隔著屏幕都能感受到像陳寧那樣的炒幣者昂揚(yáng)的斗志，和對(duì)成為下一個(gè)百萬(wàn)、千萬(wàn)富豪的滿滿自信。
在炒幣者眼中，交易平臺(tái)是不會(huì)跑路，即使存在跑路的可能性，也堅(jiān)決不承認(rèn)。為了使得交易平臺(tái)讓更多人接受并加入，炒幣者會(huì)將注冊(cè)過(guò)的用戶拉進(jìn)微信群，群里不僅有各種懷揣發(fā)財(cái)夢(mèng)的“業(yè)內(nèi)人士”，也有被稱(chēng)為交易平臺(tái)負(fù)責(zé)人的“管理者”，紅包是每天都能看見(jiàn)的，金額還不小。
新用戶初注冊(cè)交易平臺(tái)時(shí)，所送的礦機(jī)產(chǎn)幣量比較少。陳寧介紹，產(chǎn)幣周期為25天，可以產(chǎn)幣十幾個(gè)。等收購(gòu)了更多數(shù)量的幣時(shí)，可以用幣兌換更高等級(jí)的礦機(jī)。而其下線投資者們每產(chǎn)出一定數(shù)量的幣，都會(huì)有相應(yīng)的收益返還給自己。
實(shí)名注冊(cè)只能賺點(diǎn)小錢(qián)，也就是將注冊(cè)送的10個(gè)幣賣(mài)給炒幣者，收益為100元。賺大錢(qián)就要靠團(tuán)隊(duì)，你的會(huì)員等級(jí)越高，分紅越多!陳寧一邊說(shuō)，一邊將所謂的“會(huì)員等級(jí)”劃分發(fā)了出來(lái)。
記者注意到，三級(jí)推薦收益為1150個(gè)幣，團(tuán)隊(duì)1萬(wàn)人起碼是V3級(jí)別，可以“享受”平臺(tái)贈(zèng)送的高級(jí)礦機(jī)，一臺(tái)可以產(chǎn)1300個(gè)幣，還可以享受20%的分紅。等到手中的幣足夠多，可以選擇兌換更高等級(jí)的礦機(jī)，礦機(jī)售價(jià)在10幣、100幣、1000幣、10000幣不等，等級(jí)越高的礦機(jī)，收益越大。如此下來(lái)，百萬(wàn)收益也不是不可能。
“有想賣(mài)幣就找我，反正我最近幾個(gè)月是不會(huì)出幣的，只持有。如果你想收幣，就在群里喊。”陳寧說(shuō)。
記者在陳寧所給資料中發(fā)現(xiàn)，這家美其名曰零投入血賺的交易平臺(tái)，除了有傳銷(xiāo)組織特征之一的“會(huì)員等級(jí)”劃分外，還有令人心動(dòng)無(wú)比的收益，在傳銷(xiāo)幣盛行的關(guān)口，其盈利模式不得不打上一個(gè)問(wèn)號(hào)。而其所謂的“幣”，也并沒(méi)有在國(guó)外進(jìn)行正規(guī)交易。
挖礦分紅成贏家?早有規(guī)定
國(guó)內(nèi)此種“傳銷(xiāo)幣”，關(guān)掉一批起來(lái)一批之時(shí)，國(guó)外的交易平臺(tái)也一再跑路。
去年9月，央行等七部門(mén)聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于防范代幣發(fā)行融資風(fēng)險(xiǎn)的公告》，將ICO(initial Coin Offerings，首次公開(kāi)發(fā)行)定性為未經(jīng)批準(zhǔn)非法公開(kāi)的融資，更是將ICO的路子給堵上。
然而，一些“傳銷(xiāo)幣”打著數(shù)字貨幣的名頭施“傳銷(xiāo)”之實(shí)，2017年6月，國(guó)家互聯(lián)網(wǎng)金融安全技術(shù)專(zhuān)家委員會(huì)發(fā)布“全國(guó)互聯(lián)網(wǎng)金融陽(yáng)光計(jì)劃”第二周關(guān)于上線交易涉嫌傳銷(xiāo)幣種的巡查公告，公布幣鏈網(wǎng)和眾聯(lián)網(wǎng)上線交易的“文創(chuàng)幣”、大比特上線交易的“圣幣”、鄉(xiāng)旅天下上線交易的“商贏幣”均采用金字塔式的發(fā)展會(huì)員經(jīng)營(yíng)方式，均涉嫌傳銷(xiāo)。
記者就如何避免進(jìn)入傳銷(xiāo)幣的陷阱采訪了一位律師，對(duì)方表示：首先，對(duì)于前期規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)方面，國(guó)家法律沒(méi)有具體規(guī)定，建議大家理智，擦亮眼睛，注意掌握傳銷(xiāo)幣比較大眾的特征。其次，對(duì)于傳銷(xiāo)幣的懲罰參考傳銷(xiāo)類(lèi)罪名，組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪。
記者梳理資料發(fā)現(xiàn)，判斷某個(gè)虛擬幣是不是傳銷(xiāo)幣可以從以下幾點(diǎn)入手：一，個(gè)人或企業(yè)自行造幣，沒(méi)有價(jià)值。比特幣等虛擬貨幣開(kāi)放源碼，數(shù)量有限，而傳銷(xiāo)幣可以無(wú)限增發(fā)。二，非第三方平臺(tái)交易，而是拉人頭賺錢(qián)。通過(guò)不斷發(fā)展下線，讓會(huì)員進(jìn)行交易，從中出售傳銷(xiāo)幣，或者收取所謂的交易費(fèi)用。三，沒(méi)有正規(guī)的支付渠道，即使在所謂的“交易平臺(tái)”進(jìn)行交易，也只能先對(duì)出售或者購(gòu)買(mǎi)進(jìn)行“截圖”，然后通過(guò)其他方法轉(zhuǎn)賬支付。而陳寧所在的交易平臺(tái)，恰是符合了此三種特征。