全球監(jiān)管壓力持續(xù)增加 數(shù)字貨幣經(jīng)歷最慘一季度
SEC指控加密貨幣公司策劃ICO騙局 代言人梅威瑟躺槍
美國證券交易委員會(huì)（SEC）當(dāng)?shù)貢r(shí)間周一表示，已指控加密貨幣公司Centra Tech的兩位聯(lián)合創(chuàng)始人涉嫌策劃一次欺詐性的“首次代幣發(fā)行（ICO）”，騙取投資者逾3200萬美元資金。值得一提的是，拳王弗洛伊德·梅威瑟（Floyd Mayweather）曾代言此公司并公開宣傳Centra Tech，但梅威瑟本人并沒有被SEC指控任何罪名。
被控編造高管檔案騙取資金
SEC和美國司法部表示，Centra Tech由26歲的索拉博·夏爾馬（Sohrab Sharma）和31歲的羅伯特·法卡斯（Robert Farkas）聯(lián)合創(chuàng)辦，該公司計(jì)劃出售數(shù)字代幣，但并不符合聯(lián)邦證券法的各項(xiàng)規(guī)定，涉嫌策劃“欺詐性ICO”。夏爾馬和法卡斯兩人曾說服投資者購買數(shù)字代幣，并謊稱能提供由VISA卡、萬事達(dá)卡集團(tuán)和美國合眾銀行（U.S.Bancorp）支持的信用卡，讓用戶可以將加密貨幣兌換成美元和其他法定貨幣。而調(diào)查發(fā)現(xiàn)，該公司與VISA卡和萬事達(dá)卡沒有任何關(guān)系。SEC還認(rèn)為，夏爾馬和法卡斯兩人刊登了一套完全虛假的資料檔案，并發(fā)布了“虛假或具有誤導(dǎo)性的營銷材料”，以騙取投資者數(shù)百萬美元的資金。
其實(shí)，有媒體在去年11月就曾報(bào)道Centra Tech公司的多個(gè)高管檔案有蹊蹺，但當(dāng)時(shí)Centra Tech將這些資料歸咎于自由職業(yè)者所犯的錯(cuò)誤。
根據(jù)SEC官方新聞稿，刑事當(dāng)局根據(jù)指控已對(duì)兩人進(jìn)行逮捕。
《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，這家總部位于佛羅里達(dá)的Centra Tech公司曾聲稱通過區(qū)塊鏈產(chǎn)品（如電子錢包和預(yù)付卡）“創(chuàng)造了一個(gè)與加密貨幣相連的世界”，公司的代幣發(fā)售是在去年9月19日至10月5日之間舉行的。
在發(fā)售前的宣傳過程中，夏爾馬和法卡斯還邀請(qǐng)了拳王梅瑟威在其社交媒體上宣傳。梅威瑟在職業(yè)拳擊生涯中，至今保持50戰(zhàn)全勝的傲人戰(zhàn)績，且其中有26場比賽是擊倒對(duì)手獲勝的?！睹咳战?jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，目前梅瑟威在其推特上擁有超過800萬粉絲。去年9月18日，梅瑟威曾在推特上發(fā)推稱，“Centra的ICO幾小時(shí)后就開賣了，快在售罄之前下手，我反正已經(jīng)買了。”然而，梅瑟威本人并沒有因?yàn)榇耸率艿饺魏沃缚亍?/p>
一名嫌疑人離境登機(jī)前被逮捕
SEC執(zhí)法部門聯(lián)席主管史蒂夫·佩金（Steve Peikin）在一份聲明中表示：“被告嚴(yán)重依賴名人在社交媒體上的廣告來推銷他們的計(jì)劃。”
“我們指控Centra Tech通過一場復(fù)雜的營銷活動(dòng)，向投資者推銷了新的數(shù)字技術(shù)，并編造了他們與其他企業(yè)根本不存在的合作。”另一名聯(lián)席主管斯蒂芬妮·阿瓦基安（Stephanie Avakian）在一份聲明中表示。“正如起訴書中所寫道的，Centra Tech所聲稱的這些內(nèi)容完全是錯(cuò)誤的。”
根據(jù)民事訴狀，SEC首先是通知了夏爾馬，稱他在今年2月中旬起接受調(diào)查。到3月30日，“Centra Tech的銀行賬戶資金已經(jīng)耗盡，大部分員工也已經(jīng)被解雇。”更讓人驚訝的是，法卡斯曾在4月1日當(dāng)天預(yù)定了離境美國的機(jī)票，但好在登機(jī)之前就被逮捕。
《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，SEC之前曾多次公開警告投資者，稱ICO尤其容易造成詐騙。盡管如此，此類代幣發(fā)售仍在繼續(xù)，并已籌集了數(shù)十億美元資金。SEC表示，其認(rèn)為這些所謂的代幣中絕大多數(shù)都屬于證券范疇，所以需要注冊，并必須符合聯(lián)邦證券法才能進(jìn)行交易。
在紐約曼哈頓聯(lián)邦法院的刑事訴訟中，夏爾馬和法卡斯兩人被控共謀證券欺詐、串謀詐騙和電信詐騙。訴狀還尋求包括永久性的禁制令，要求嫌疑人歸還非法所得的收益、利息，并繳納罰金，以及禁止夏爾馬和法卡斯擔(dān)任公職人員或董事、禁止參與任何數(shù)字代幣或其他證券的發(fā)行。
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