英國金融市場行為監(jiān)督局(FCA)向該國多家銀行發(fā)函，詢問其在處理加密貨幣時可能面臨的風(fēng)險。

FCA向約有58000家金融服務(wù)公司和金融市場進行監(jiān)督，此前該機構(gòu)就曾對投資加密貨幣的風(fēng)險發(fā)出過正式警告。

在該最新通知中，F(xiàn)CA特別敦促了銀行對其被認為進行加密資產(chǎn)交易的客戶和客戶業(yè)務(wù)進行更加嚴格的審查。

對向消費者提供加密貨幣服務(wù)的客戶，能夠降低金融犯罪風(fēng)險的適當(dāng)措施包括：對客戶業(yè)務(wù)中的關(guān)鍵個體進行盡職調(diào)查，以及確保現(xiàn)有的金融犯罪監(jiān)管框架能夠與加密相關(guān)活動對應(yīng)。

雖然FCA承認并非所有持有或進行加密貨幣交易的企業(yè)和個人的風(fēng)險程度都相同，但該機構(gòu)指出了一些相對風(fēng)險較高的活動，指出其中包括一個使用國家支持的加密貨幣的客戶，并稱其“為逃避國際金融制裁而設(shè)計的”，暗示進行委內(nèi)瑞拉石油加密貨幣Petro交易將會導(dǎo)致賬戶關(guān)停。

此外，向ICO活動賬戶發(fā)送大額款項的零售客戶也將受到警告，F(xiàn)CA稱其面臨著更高的投資欺詐風(fēng)險。該通知中還表示，并非所有使用加密貨幣的動機都是不純和違法的，但考慮到加密貨幣的匿名性和在國際間轉(zhuǎn)賬資金的能力，F(xiàn)CA希望金融公司在處理涉及加密貨幣的案件時應(yīng)格外注意。
 

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