據(jù)歐洲刑警組織（Europol）4月9日發(fā)布的一份新聞稿稱，歐洲刑警組織協(xié)助西班牙國民衛(wèi)隊在“白色郁金香“（Tulipan Blanca）行動中逮捕了11名通過加密貨幣進行洗錢的犯罪團伙，涉案金額超過800萬歐元。

據(jù)歐洲刑警組織稱，此前鎖定了一個從事麻醉性毒品交易并利用信用卡和加密貨幣洗錢的犯罪團伙。

洗錢者以現(xiàn)金的形式獲得非法資金，然后將這些資金以小筆金額存入數(shù)以百計的第三方銀行賬戶。由于現(xiàn)金已經(jīng)進行金融系統(tǒng)流通，該團伙只需要將非法資金轉(zhuǎn)回哥倫比亞的毒販?zhǔn)种芯涂梢粤?。然后，這些罪犯將獲得與這些賬戶相關(guān)的信用卡，并前往哥倫比亞，在那里進行提現(xiàn)。

一旦犯罪分子意識到取取和通過銀行操作很容易被追蹤，他們就轉(zhuǎn)而使用加密貨幣，主要是比特幣。犯罪嫌疑人通過交易所將非法資金兌換成比特幣，然后他們將這些錢換成了哥倫比亞比索，并在同一天存入了哥倫比亞銀行賬戶。

通過與芬蘭當(dāng)局的合作，警方隨即確定犯罪團伙的接頭地點位于芬蘭，他們收集了必要的信息追蹤到了罪犯。

仍有137人還在接受西班牙國民警衛(wèi)隊的調(diào)查。調(diào)查顯示，犯罪嫌疑人將超過800萬歐元的款項存入了174個不同的銀行賬戶。歐洲刑警組織說，刑警們都受過特殊訓(xùn)練，將“協(xié)助執(zhí)法人員識別有組織犯罪網(wǎng)絡(luò)使用加密貨幣。”

此前有媒體報道稱，美國司法部(DoJ)查封了backpage網(wǎng)站，指控其將近5億美元的非法收入進行洗白，其中部分通過加密貨幣。