美國證監(jiān)會（SEC）周二表示，已獲得法院指令，查沒了位于得州達(dá)拉斯市的數(shù)字貨幣銀行公司AriseBank所持數(shù)字貨幣，被業(yè)界稱為美國聯(lián)邦監(jiān)管機構(gòu)對ICO代幣融資市場力度最大的介入。

SEC在1月25日提交給達(dá)拉斯北部聯(lián)邦地區(qū)法院的訴訟書中表示，AriseBank從去年11月起開始利用ICO融資，目前已獲得6億美元款項，融資計劃原定在1月27日終止。但公司和所發(fā)行的代幣AriseCoin（也稱eACO）都未經(jīng)SEC注冊，違反了美國證券法，沒有為投資者提供針對商業(yè)模式和財務(wù)歷史的必要信息披露。

公司及聯(lián)合創(chuàng)始人Jared Rice Sr.與Stanley Ford還涉嫌欺詐行為。在1月18日的新聞稿中，公司表示正在收購由美國聯(lián)邦存款保險公司（FDIC）保障的兩家銀行KFMC Bank Holding Company和TPMG，但經(jīng)SEC查實為虛假聲明。Jared Rice Sr. 曾因刑事盜竊和篡改政府記錄的罪名在2015年7月被捕，目前還在保釋服刑。

據(jù)《華爾街日報》介紹，AriseBank聲稱已開發(fā)了一套算法交易程序，可以自動化為客戶交易數(shù)字貨幣，部分交易所得會用公司自有的eACO代幣形式發(fā)放。理論上價格是1.40美元一枚代幣，但在規(guī)定時間內(nèi)沒有花費或支取便自動作廢。

公司據(jù)稱還能為消費者提供由700多種數(shù)字貨幣支持的VISA信用卡，也被SEC認(rèn)為是虛假消息。去年12月，AriseBank得到了美國多屆重量級冠軍、世界級拳王霍利菲爾德（Evander Holyfield）站臺，在數(shù)字貨幣交易平臺BitShares上籌款10億美元用作慈善和災(zāi)難援助。不過該平臺負(fù)責(zé)人Stan Iarimer表示，這只是一次相互推廣，BitShares與該公司沒有書面合作協(xié)議或金錢交易。

另據(jù)業(yè)內(nèi)垂直媒體CoinDesk觀察，AriseBank一直不滿意SEC想要按照證券法監(jiān)管ICO融資的做法，并認(rèn)為公司是對抗SEC“不當(dāng)監(jiān)管”的斗士。發(fā)布于去年10月4日的Facebook主頁帖子表示：“一個私營公司可以發(fā)行私募股份給任何想投資公司或產(chǎn)品的人，不需要SEC干預(yù)”。聯(lián)合創(chuàng)始人Rice還在個人網(wǎng)站稱自己是勇于與極端條件做斗爭的人，并被上帝啟示了人生之路。

華爾街見聞曾提到，美國金融市場兩大監(jiān)管機構(gòu)——證監(jiān)會SEC和商品期貨交易委員會CFTC，針對以比特幣為標(biāo)的資產(chǎn)的ETF態(tài)度曾大相徑庭。但上周五（1月20日）卻罕見聯(lián)手，發(fā)布聯(lián)合聲明稱將繼續(xù)打擊數(shù)字貨幣領(lǐng)域的違法行為。

華爾街著名律師H. Rodgin Cohen對彭博社稱，美國監(jiān)管對比特幣作出“全面根本的回應(yīng)”，只是時間問題。美國各方監(jiān)管將制定聯(lián)合策略來監(jiān)管數(shù)字貨幣市場。SEC執(zhí)法部門聯(lián)席主管Steven Peikin也表示，會使用所有工具和援助，保護消費者/投資者免于介入新興的數(shù)字證券市場平臺欺詐行為。

華爾街見聞稍早文章還提到，彭博援引知情者稱，上月CFTC向兩家加密數(shù)字貨幣交易平臺Bitfinex和Tether發(fā)出傳票。美國財長姆努欽周二在參議院銀行委員會作證時表示，犯罪分子利用數(shù)字貨幣掩蓋交易是他的一大擔(dān)憂。一旦政府機構(gòu)認(rèn)定有需要，他會毫不猶豫地要求國會賦予更多監(jiān)管數(shù)字貨幣的權(quán)力。