供職于一家比特幣交易所的黃博和他的同事一起，擠進(jìn)北京五道口的桌游吧里，用一場(chǎng)“狼人殺”游戲來(lái)迎接周末的到來(lái)。

一則消息在他手機(jī)上彈出，“監(jiān)管層醞釀關(guān)停包括比特幣、以太坊等在內(nèi)的虛擬貨幣交易所。”

再過(guò)幾天，就是這家交易所成立4周年的日子。他們還準(zhǔn)備了一場(chǎng)交易所行業(yè)自律座談會(huì)，來(lái)迎接自己的生日。但目前看來(lái)，似乎一切都不需要了。

比特幣，這一誕生于2009年、由33位字母和數(shù)字組成的虛擬貨幣，自進(jìn)入中國(guó)后，在一片爭(zhēng)議聲中幾經(jīng)波折，價(jià)格最高突破超3萬(wàn)元/枚。

隨著價(jià)格的飆升，大批玩家?guī)еY金涌來(lái)。在很長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)，中國(guó)都牢牢把控著比特幣世界的定價(jià)權(quán)：這里擁有全世界最大的交易市場(chǎng)，并掌控著世界八成以上的交易量。

在最新的監(jiān)管政策出來(lái)后，中國(guó)將告別在比特幣世界中的這一特殊地位。

“之前知道要有監(jiān)管措施，但沒(méi)想到是直接關(guān)停。”一位交易所負(fù)責(zé)人驚訝地在電話中連連嘆氣。

這并不是比特幣交易所遇到的第一次監(jiān)管。2017年初，受外匯管制和類(lèi)金融業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制等因素影響，央行在短時(shí)間內(nèi)現(xiàn)場(chǎng)檢查并約談國(guó)內(nèi)幾家主要的交易所，要求 “不得違規(guī)從事融資融幣等金融業(yè)務(wù)，不得參與洗錢(qián)活動(dòng)”，并暫停比特幣等虛擬貨幣的提幣業(yè)務(wù)。

這一舉措立刀見(jiàn)影，中國(guó)比特幣的交易量大幅減少，主要交易平臺(tái)的交易量甚至跌到不及高峰時(shí)期的1%。但暫停提幣的監(jiān)管要求，將大量買(mǎi)賣(mài)比特幣需求趕至場(chǎng)外交易，畸形的供需狀態(tài)，一度讓場(chǎng)外市場(chǎng)的比特幣價(jià)格，相較于交易所價(jià)格溢出超20%。一些嗅覺(jué)靈敏的大玩家盯上這一機(jī)會(huì)，連接需求方和出賣(mài)方，坐收不菲傭金。

對(duì)于場(chǎng)內(nèi)的交易所監(jiān)管，騰訊財(cái)經(jīng)獲悉，央行此前醞釀的措施包括，將這些交易所類(lèi)比于互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)務(wù)并納入到監(jiān)管體系下，甚至還起草了一份管理辦法文件。但最終監(jiān)管層轉(zhuǎn)變了這一思路，取消牌照化管理，并開(kāi)始研究新的監(jiān)管辦法。

時(shí)隔半年之后，提幣業(yè)務(wù)正常恢復(fù)，比特幣價(jià)格繼續(xù)狂飆突進(jìn)，交易所一度歡欣鼓舞，認(rèn)定監(jiān)管政策將迎來(lái)明朗化。

兩個(gè)月過(guò)后，交易所等來(lái)了可能是最差的結(jié)局：直接關(guān)停。

受此消息影響，比特幣價(jià)格應(yīng)聲跳水，一度跌至20%。對(duì)于玩家們而言，他們有的恐慌拋售，有的則趁機(jī)抄底，還有的則默默提幣至錢(qián)包存儲(chǔ)，并打算轉(zhuǎn)換至海外平臺(tái)甚至場(chǎng)外市場(chǎng)，繼續(xù)操作。

洗錢(qián)

作為一種基于數(shù)學(xué)算法的虛擬貨幣，比特幣（bitcoin）因其數(shù)量有限、去中心化、匿名性等特點(diǎn)在近幾年迅速風(fēng)靡全球，吸引了眾多關(guān)注的目光。

但這些特征，也導(dǎo)致比特幣自誕生以來(lái)，即被用以各類(lèi)灰色地帶。而通過(guò)比特幣來(lái)繞過(guò)央行外匯管制，將資本轉(zhuǎn)移出境，亦是其主要用途之一。

一個(gè)極端案例是，在2015年股災(zāi)期間，通過(guò)高頻交易獲利20多億元的貿(mào)易公司伊世頓，謀求通過(guò)比特幣來(lái)轉(zhuǎn)移巨量資金。

騰訊財(cái)經(jīng)獲悉，伊世頓彼時(shí)找到了比特幣中國(guó)這一交易平臺(tái)，但比特幣中國(guó)相關(guān)人士告訴騰訊財(cái)經(jīng)，伊世頓彼時(shí)沒(méi)有通過(guò)相應(yīng)的實(shí)名制驗(yàn)證，且交易數(shù)額巨大，這一行為引起平臺(tái)的警覺(jué)，從而拒絕了伊世頓交易請(qǐng)求。

相對(duì)于比特幣中國(guó)這樣的場(chǎng)內(nèi)交易市場(chǎng)，風(fēng)險(xiǎn)更大的，在比特幣的場(chǎng)外市場(chǎng)。

比特幣場(chǎng)外市場(chǎng)，類(lèi)似于證券OTC柜臺(tái)市場(chǎng)，沒(méi)有固定的交易場(chǎng)所，沒(méi)有嚴(yán)格的規(guī)章制度，采取一對(duì)一協(xié)商式的交易方式。

與場(chǎng)內(nèi)交易所相比，比特幣場(chǎng)外交易，一般而言數(shù)量更大。一位接觸場(chǎng)外交易多年的玩家介紹，“比如一次買(mǎi)賣(mài)就上千個(gè)比特幣，按照現(xiàn)在的價(jià)格來(lái)算，這大概相當(dāng)于人民幣2000多萬(wàn)。”

此外，場(chǎng)外交易模式簡(jiǎn)單，一般是中間人拉來(lái)買(mǎi)賣(mài)雙方，協(xié)商好數(shù)量和價(jià)格，以及中間人的傭金所得，交易就順利完成了。

因此，這些特點(diǎn)決定了，比特幣場(chǎng)外交易，更適合用以逃避外匯管制的資產(chǎn)轉(zhuǎn)移。

從場(chǎng)外交易市場(chǎng)買(mǎi)入比特幣——轉(zhuǎn)移到國(guó)外交易平臺(tái)——賣(mài)出比特幣——提現(xiàn)至銀行卡，通過(guò)這一路徑，資金相較于交易場(chǎng)內(nèi)交易所而言，可以毫無(wú)限制地跨境往來(lái)。

轉(zhuǎn)移

而最新的監(jiān)管政策，或?qū)汛罅康馁I(mǎi)賣(mài)需求，趕至場(chǎng)外交易市場(chǎng)。

關(guān)停比特幣交易所的消息一出，部分經(jīng)歷過(guò)比特幣多次漲跌無(wú)度的玩家們，在勁爆的消息面前乖乖繳械，幣價(jià)直線跳水20%。

“虧了一輛特斯拉。”一位玩家在朋友圈匯報(bào)自己的虧損額。在財(cái)富效應(yīng)明顯的幣圈玩家里，將賺到或虧掉的錢(qián)，換算成心儀的實(shí)物并相互調(diào)侃，是一種流行的方式。

有人膽怯有人貪婪。在大跌的市場(chǎng)中，依舊有玩家?jiàn)^起殺入，連續(xù)買(mǎi)入多枚比特幣，并解釋稱(chēng)“大跌之后的價(jià)格，比國(guó)外交易所的價(jià)格便宜多了，在場(chǎng)外倒一下手就可以賺到錢(qián)。”

作為世界虛擬貨幣鼻祖，比特幣具備的全球流動(dòng)性，為這些玩家們抄底帶來(lái)了諸多底氣。將比特幣從交易所提取出來(lái)，在海外交易所進(jìn)行交易，成為部分玩家當(dāng)晚主要的操作手段。

針對(duì)這種需求，有人趁機(jī)打起廣告，“交易平臺(tái)關(guān)還是不關(guān)，都把幣放在硬件錢(qián)包里，留著增值，投資數(shù)字資產(chǎn)要從國(guó)際角度來(lái)看，你要做的就是把幣存進(jìn)硬件錢(qián)包，不怕交易所關(guān)，不怕幣價(jià)漲跌，啥都不怕。”

“別看現(xiàn)在國(guó)內(nèi)在跌，但是國(guó)外市場(chǎng)還有那么大呢，絕對(duì)有實(shí)力把幣價(jià)拉回來(lái)，所以建議不要買(mǎi)賣(mài)，趕快把幣從交易所提取出來(lái)放到錢(qián)包存儲(chǔ)，有需求可以到場(chǎng)外來(lái)交易。”另一位接上話茬，教導(dǎo)著玩家們。

“畢竟，比特幣是世界的，有什么好擔(dān)心的。”他說(shuō)。

尋找后路

“比特幣中國(guó)目前正常運(yùn)營(yíng)，沒(méi)有收到相關(guān)監(jiān)管部門(mén)的通知。”

“火幣網(wǎng)運(yùn)行正常，目前沒(méi)有收到此消息。”

“OKCoin未接到通知，交易和提現(xiàn)功能一切正常。”

來(lái)自監(jiān)管層的消息報(bào)道后，國(guó)內(nèi)最大的三家比特幣交易平臺(tái)均表示未收到任何通知。

交易所的客服人員，也在忙不迭地給每個(gè)慌張前來(lái)問(wèn)詢(xún)情況的客戶(hù)解釋情況，并勸導(dǎo)不要緊張，可以靜待事情后續(xù)。

正在玩狼人殺的年輕人們，也接到了領(lǐng)導(dǎo)們打來(lái)的電話，安撫他們“要心無(wú)雜念”，“該干啥干啥”。

但不安的情緒依舊在蔓延。在正式文件下發(fā)之前，交易所需要想好對(duì)策，備好后路。

和玩家一樣，轉(zhuǎn)戰(zhàn)海外也是交易所的主要應(yīng)對(duì)方案。一位正欲發(fā)起成立交易所的投資人在晚間跟騰訊財(cái)經(jīng)表示，其決定將交易所直接設(shè)立在日本，因?yàn)槟抢锏姆沙姓J(rèn)比特幣的合法地位，并對(duì)這一行業(yè)的創(chuàng)業(yè)公司“非常友好”。

而國(guó)內(nèi)一家大型的比特幣交易所，也表示如若國(guó)內(nèi)被取消，將推動(dòng)向海外業(yè)務(wù)的轉(zhuǎn)型。

也有發(fā)現(xiàn)新“商機(jī)”者，在研究報(bào)道全文后表示，監(jiān)管層要禁止的是虛擬貨幣與法幣之間的交易所，因此說(shuō)明“并不禁止虛擬貨幣和虛擬貨幣之間的交易所”。

他興奮地表示，在法幣交易被叫停之后，今后國(guó)內(nèi)交易所的主流將是幣幣交易。

監(jiān)管如此嚴(yán)厲之下，玩家尋找縫隙之欲仍未打消。

• 比特幣交易平臺(tái)將不能提現(xiàn)人民幣 抄底o(hù)r逃離？
• 虛擬貨幣時(shí)代終結(jié)？多數(shù)比特幣交易平臺(tái)稱(chēng)仍在等通知
• 受監(jiān)管部門(mén)將取締比特幣交易平臺(tái)傳聞?dòng)绊?，萊特幣跌幅達(dá)30%
• 取締比特幣交易平臺(tái)箭在弦上 已淪為非法支付工具
• 更大風(fēng)暴將至：監(jiān)管醞釀取締比特幣交易平臺(tái)
• 比特幣交易平臺(tái)51數(shù)幣網(wǎng)-專(zhuān)業(yè)比特幣萊特幣交易網(wǎng)站,交易量
• 數(shù)字財(cái)富(www.szcaifu.com)比特幣交易網(wǎng)-最專(zhuān)業(yè)的比特幣中
• 比特幣交易市場(chǎng)分析 比特幣在中國(guó)算力的75%以上了
• 比特幣交易平臺(tái)火幣網(wǎng)將暫停工商銀行卡充值
• 支付寶和財(cái)付通關(guān)閉比特幣交易 或退出中國(guó)