著名歌唱家被電信詐騙2000萬(wàn)港幣 警方跨國(guó)追捕

      近年來(lái),公安機(jī)關(guān)全力打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙,不斷破獲大案,斬?cái)嘀T多詐騙鏈條,但不法分子仍猖獗作案。在重拳打擊之下,不法分子為何有恃無(wú)恐?其背后的社會(huì)原因值得深思。

 

 

　　重大案件總在不經(jīng)意間發(fā)生。快餐式的閱讀后,案件又會(huì)不經(jīng)意間從你腦海消逝。其實(shí),有些案件值得留在你心底,因?yàn)槠渲杏猩?、有道德、有法治、有警?hellip;…每周,《法制日?qǐng)?bào)》案件版都會(huì)推出“案件特稿”欄目,為你解讀上周重大案件,體會(huì)其中法理情。

 

　　上周,中國(guó)警方將254名電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪嫌疑人押解回國(guó)的消息引起社會(huì)關(guān)注。近年來(lái),公安機(jī)關(guān)全力打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙,不斷破獲大案,斬?cái)嘀T多詐騙鏈條,但不法分子仍猖獗作案。在重拳打擊之下,不法分子為何有恃無(wú)恐?其背后的社會(huì)原因值得深思。

 

　　破案過(guò)程仿佛大片上演!

 

　　9月的一天,柬埔寨,一個(gè)地處海邊的豪華別墅區(qū)外面。

 

　　金色沙灘上,幾個(gè)穿著沙灘褲的男子,帶著泳衣,四處閑逛。一旦有中國(guó)人從別墅出來(lái),他們就上前搭訕:“兄弟,你們也是中國(guó)人,來(lái)旅游的嗎?幫我推薦一下哪里比較好玩?”

 

　　10月31日,當(dāng)?shù)鼐經(jīng)_進(jìn)別墅,多人被抓。

 

　　謎底至此揭開(kāi),在別墅外面閑逛的男子并非游客,而是從中國(guó)內(nèi)地專(zhuān)程趕至此處查處電信詐騙案的警察,別墅中藏著涉嫌電信詐騙的犯罪嫌疑人。

 

　　11月10日,數(shù)百名中國(guó)民警,分別從印度尼西亞雅加達(dá)、柬埔寨金邊乘坐4架專(zhuān)機(jī),將254名電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪嫌疑人押解回國(guó)。至此,涉及內(nèi)地20多個(gè)省區(qū)市及香港的4000余起特大跨國(guó)跨境電信詐騙案一舉告破。

 

　　跨國(guó)打擊

 

　　今年7月24日,居住在我國(guó)香港的著名民族聲樂(lè)歌唱家李遠(yuǎn)榕突然接到一個(gè)電話。

 

　　電話那頭,一個(gè)陌生男聲說(shuō):“我是香港郵政總局職員,您有郵件被扣在內(nèi)地公安局。請(qǐng)撥打×××電話。”

 

　　李遠(yuǎn)榕并無(wú)警覺(jué),結(jié)果電話幾經(jīng)轉(zhuǎn)接,一個(gè)“最高人民檢察院人員”說(shuō):“你與丈夫牽涉進(jìn)了一宗特大詐騙案!”

 

　　這一下把她嚇住了。她的丈夫,是二胡大師王國(guó)潼。

 

　　7月27日,她再次接到這個(gè)人的電話:“只要你繳納‘無(wú)罪保證金’到一個(gè)內(nèi)地銀行戶口×××,我就幫你們疏通,擺平這件事!”

 

　　兩位藝術(shù)家一時(shí)亂了方寸,按騙子指示,先后7次到銀行及兌換店匯款,總計(jì)損失約2000萬(wàn)港元。后來(lái),他們懷疑受騙,報(bào)了警。

 

　　香港警方說(shuō),李遠(yuǎn)榕是目前香港電信詐騙案中涉及金額最大的受害者,所幸其中近半騙款因未被騙子取走而及時(shí)追回。

 

　　李遠(yuǎn)榕并非唯一的受害人。

 

　　上海警方通過(guò)梳理今年7月以來(lái)接報(bào)的、由印度尼西亞發(fā)起主叫的45000余條電話數(shù)據(jù),發(fā)現(xiàn)453名疑似電信詐騙受害人,通過(guò)逐一走訪,從中發(fā)現(xiàn)13條指向印尼具體方位的重大線索。

 

　　廣東、北京、浙江……具有類(lèi)似經(jīng)歷的受害人居住范圍越來(lái)越廣,涉及20多個(gè)省份,人數(shù)達(dá)到幾千人。

 

　　此后,在公安部統(tǒng)一部署下,廣東、上海、北京等省市公安廳組織了專(zhuān)案組。專(zhuān)案組從香港警方通報(bào)的同類(lèi)案件中,借助大數(shù)據(jù)平臺(tái),排查出一個(gè)跨國(guó)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪團(tuán)伙。

 

　　10月初,公安部派出工作組分赴印尼、柬埔寨,聯(lián)手我國(guó)臺(tái)灣、香港與當(dāng)?shù)鼐介_(kāi)展專(zhuān)案?jìng)刹榇驌?。工作組充分利用外交和國(guó)際警務(wù)合作渠道,克服種種困難和障礙,落地查找犯罪窩點(diǎn),收集固定犯罪證據(jù)。經(jīng)過(guò)連續(xù)奮戰(zhàn)和艱苦細(xì)致的縝密偵查,工作組摸清了多個(gè)網(wǎng)絡(luò)和組織構(gòu)成,查明了多個(gè)作案窩點(diǎn)及組織成員藏身之處。

 

　　其中,在柬埔寨,警方鎖定的一個(gè)犯罪嫌疑人落腳點(diǎn)位于一個(gè)豪華別墅區(qū)。

 

　　為了不打草驚蛇,民警假扮游客,租了自行車(chē)在別墅區(qū)周?chē)e逛。“有時(shí)候,我們會(huì)假裝車(chē)壞了,站在那里,聽(tīng)從小區(qū)出來(lái)的中國(guó)人聊天。了解到的信息是細(xì)碎的,比如哪幢樓里住著中國(guó)人。”據(jù)辦案民警說(shuō)。

 

　　隨后,辦案民警在附近找了家賓館,蹲點(diǎn)觀察別墅區(qū)。他們很快注意到一幢別墅的“異常”,24小時(shí)燈火通明。

 

　　據(jù)民警介紹:“他們有幾個(gè)大廚專(zhuān)門(mén)燒飯,時(shí)常還會(huì)到外面聚餐。實(shí)行的是輪休制,確保24小時(shí)有人值班,偶爾輪休時(shí),還結(jié)伴度假。”

 

　　在印尼首都雅加達(dá),中國(guó)警方經(jīng)走訪排查,鎖定詐騙“話務(wù)組”設(shè)在印尼的雅加達(dá)、巴厘島、泗水等地,其中泗水的窩點(diǎn),是一棟占地400多平方米的別墅,有4層,內(nèi)設(shè)電梯。第二層上百平方米的大房間內(nèi),密密麻麻擺滿上下鋪的鋼絲床。

 

　　10月19日,聯(lián)合抓捕行動(dòng)開(kāi)始,警方搗毀電信詐騙犯罪窩點(diǎn)8處,抓獲犯罪嫌疑人224名。與此同時(shí),廣東省公安機(jī)關(guān)部署警力在境內(nèi)開(kāi)展同步抓捕,抓獲從印尼、菲律賓等地入境回國(guó)的犯罪嫌疑人39人。

 

　　10月31日,警方在柬埔寨同樣采取了抓捕行動(dòng),抓獲犯罪嫌疑人168名。

 

　　警方在現(xiàn)場(chǎng)查獲了大量的電話號(hào)碼和公民信息資料。在“話務(wù)員”的工作臺(tái)上放著詐騙“劇本”。“話務(wù)員”在本子上記錄著各地被騙人員的姓名、電話等。

 

　　11月10日9時(shí)許,4架中國(guó)民航包機(jī)分別在北京首都、上海浦東、杭州蕭山和廣州白云機(jī)場(chǎng)降落,254名大陸犯罪嫌疑人被中國(guó)警方押解回國(guó)。

 

　　頂風(fēng)作案

 

　　“公安部門(mén)提醒你,你有一封緊急公文尚未領(lǐng)取。請(qǐng)按零聽(tīng)取語(yǔ)音通知。”你是否也接過(guò)這樣的詐騙電話?這樣的電話大多來(lái)自廣東電白、廣西賓陽(yáng)、海南儋州等全國(guó)打擊電信網(wǎng)絡(luò)犯罪的8個(gè)重點(diǎn)整治地區(qū)。

 

　　據(jù)儋州市公安局副局長(zhǎng)周有武介紹,近10年來(lái),儋州電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪手法不斷翻新,梳理下來(lái),分為幾個(gè)時(shí)期。

 

　　2006年年初,儋州最早出現(xiàn)的電信詐騙犯罪,是犯罪嫌疑人在網(wǎng)吧內(nèi)發(fā)布所謂中獎(jiǎng)信息,騙取辦理獎(jiǎng)品所需的手續(xù)費(fèi)、保險(xiǎn)金等。

 

　　2007年至2008年,犯罪嫌疑人安裝私人用戶寬帶,虛假登記寬帶用戶地址、姓名,使用小靈通作為客服電話詐騙。

 

　　2010年至2014年,犯罪嫌疑人使用“網(wǎng)絡(luò)400電話”,作為客服電話進(jìn)行呼轉(zhuǎn),并從常規(guī)到前臺(tái)或銀行自動(dòng)取款轉(zhuǎn)為網(wǎng)上銀行、POS機(jī)轉(zhuǎn)賬等轉(zhuǎn)移贓款。

 

　　從2014年起,犯罪嫌疑人冒充機(jī)場(chǎng)售票中心工作人員,實(shí)施機(jī)票改簽退票詐騙,這類(lèi)案件占全部電信詐騙案件的60%。

 

　　電信詐騙受害者少則數(shù)月數(shù)年收入、多則一生積蓄瞬間化為烏有。因此,10年間,電信詐騙案件一直撥動(dòng)著人們的神經(jīng),尤其是重大電信詐騙案件。

 

　　2009年11月3日上午,北京警方接到家住北京市海淀區(qū)的張女士報(bào)警稱(chēng),有人冒充公安局、檢察院工作人員,謊稱(chēng)她電話欠費(fèi),要求她將存款全部集中在一個(gè)銀行卡賬戶內(nèi),并提供該賬戶網(wǎng)上銀行的用戶名和密碼,最終騙走她1000多萬(wàn)元存款。

 

　　北京警方立即組成專(zhuān)案組展開(kāi)調(diào)查。專(zhuān)案組發(fā)現(xiàn),案件發(fā)生后短短幾天內(nèi),犯罪嫌疑人利用網(wǎng)上銀行,將被騙的1071萬(wàn)余元迅速轉(zhuǎn)賬到江蘇、廣東等地多個(gè)賬戶。

 

　　同年12月初,專(zhuān)案組在江蘇省張家港市發(fā)現(xiàn)犯罪嫌疑人從ATM機(jī)取款的畫(huà)面,并鎖定了來(lái)自臺(tái)灣的葉姓男子等3人有重大嫌疑。12月20日,專(zhuān)案組在無(wú)錫將3名犯罪嫌疑人抓獲,并起獲84張銀行卡。此后,警方又抓獲兩名犯罪嫌疑人。

 

　　今年4月,上海警方也披露了一起涉案上千萬(wàn)元的電信詐騙案,兩位被害人都曾接受過(guò)電信詐騙的防范宣傳,但最終還是對(duì)騙子言聽(tīng)計(jì)從,“傾囊而出”,毫不設(shè)防,令人驚訝,也發(fā)人深省。

 

　　今年2月15日,上海警方接到69歲的虞女士報(bào)案:去年7月24日,她在上海市青浦區(qū)徐涇鎮(zhèn)的家中接到一個(gè)“400”開(kāi)頭的電話,自稱(chēng)是順豐快遞客服,對(duì)方核對(duì)了她的姓名和身份證號(hào)碼,說(shuō)她有一份快遞寄往香港,里面有100多張信用卡。虞女士說(shuō)沒(méi)有郵寄過(guò)這樣的快遞,順豐客服就給了她一個(gè)號(hào)碼,說(shuō)是上海市公安局松江分局的電話,要她報(bào)警。

 

　　虞女士連忙撥打這個(gè)電話,電話中一名自稱(chēng)“江峰”的警官告訴虞女士:調(diào)查顯示虞女士與一個(gè)名叫“高強(qiáng)”的男子一起涉嫌通過(guò)招商銀行洗黑錢(qián)218萬(wàn)元,“高強(qiáng)”分給虞女士21萬(wàn)元,現(xiàn)在需要清查虞女士的財(cái)產(chǎn)。

 

　　這位“警官”隨后又給了虞女士一個(gè)法院網(wǎng)站,虞女士登錄后發(fā)現(xiàn)上面竟有自己的“通緝令”,大驚失色,連忙按照對(duì)方要求開(kāi)通了自己工商銀行儲(chǔ)蓄卡的網(wǎng)上銀行。

 

　　問(wèn)清虞女士存款后,“江警官”又為虞女士找到一家房屋抵押公司,讓她將徐涇鎮(zhèn)房屋抵押,并將房屋抵押錢(qián)款48.9萬(wàn)余元也轉(zhuǎn)入這張工商銀行儲(chǔ)蓄卡內(nèi)。

 

　　去年8月22日至今年1月20日,“江警官”電話指揮虞女士在家中不斷通過(guò)網(wǎng)上銀行方式轉(zhuǎn)賬匯款。

 

　　在此期間,虞女士又將自己的積蓄850萬(wàn)余元分多次轉(zhuǎn)入這張工商銀行儲(chǔ)蓄卡,隨后也被轉(zhuǎn)走。虞女士隨后發(fā)覺(jué)被騙,連忙前往派出所報(bào)案。此時(shí),她已經(jīng)先后損失人民幣1482萬(wàn)元。

 

　　據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),2013年,北京因通訊信息詐騙犯罪導(dǎo)致群眾經(jīng)濟(jì)損失13億元,浙江近8億元,上海為5億元,重慶為3億元,天津?yàn)?.8億元。另?yè)?jù)媒體披露,近年來(lái),因通訊信息詐騙導(dǎo)致的老百姓損失每年達(dá)100多億元。

 

　　巨額損失的背后,是電信詐騙案件泛濫。

 

　　多地警方表示,如果算上老百姓受騙未報(bào)的案件以及詐騙未遂的案件,發(fā)案量與損失金額至少翻一番。

 

　　值得特別注意的是,在每年幾十萬(wàn)起電信詐騙案件背后,是犯罪團(tuán)伙撥往手機(jī)和固定電話用戶的海量詐騙電話。

 

　　公安部刑偵局偵辦的一起專(zhuān)案,5個(gè)月內(nèi)截獲2400萬(wàn)個(gè)詐騙電話。

 

　　2014年1月至5月中旬,天津警方“防范通訊信息詐騙語(yǔ)音反制詐騙平臺(tái)”共采集到境外呼入天津的國(guó)際主叫話單數(shù)為1410萬(wàn)次,遠(yuǎn)超正常的月均約30萬(wàn)次,其中絕大部分為詐騙電話。

 

　　如何根治

 

　　老百姓遭遇電信詐騙屢見(jiàn)不鮮。

 

　　因此,為了提醒大家防騙,我們隨處可以看到在公共場(chǎng)所、居民小區(qū)內(nèi)張貼上墻的警示提醒,報(bào)刊、網(wǎng)絡(luò)上也有民警宣傳的防騙知識(shí)。

 

　　人們到銀行辦理匯款、轉(zhuǎn)賬等業(yè)務(wù)時(shí),都有工作人員詢問(wèn)并讓我們填寫(xiě)說(shuō)明,以防上當(dāng)受騙。

 

　　可奇怪的是,為什么還總有人在前赴后繼地上當(dāng)受騙遭受損失?而且,從數(shù)據(jù)可以看出,電信詐騙在全國(guó)呈高發(fā)態(tài)勢(shì)。這又是為什么呢?

 

　　據(jù)了解,電信詐騙作為一種新型詐騙方法,通常以集團(tuán)化、專(zhuān)業(yè)化方式作案?？此茝?fù)雜的操作,其實(shí)所需的“道具”并不多。

 

　　從近些年破獲的案件來(lái)看,不法分子只需要建一個(gè)假網(wǎng)站,租一個(gè)電信服務(wù)器,購(gòu)買(mǎi)和辦理一些電話卡和銀行卡即可“開(kāi)張”。通過(guò)精心編寫(xiě)的詐騙“腳本”,騙取受害者信任后,讓受害者將自己銀行卡內(nèi)的存款轉(zhuǎn)入不法分子指定的銀行賬戶。

 

　　警方表示,電信詐騙有兩個(gè)關(guān)鍵環(huán)節(jié),就是“詐騙電話”和“銀行轉(zhuǎn)賬”。

 

　　不法分子利用任意顯號(hào)軟件、非法改號(hào)軟件、“400”電話捆綁轉(zhuǎn)接技術(shù)以及電話群撥、網(wǎng)絡(luò)短信群發(fā)、網(wǎng)絡(luò)電話對(duì)接等技術(shù)手段,可以使其撥打過(guò)來(lái)的電話來(lái)電顯示成其需要的任意號(hào)碼,以此蒙騙被害人。

 

　　“鏟除了電信詐騙賴(lài)以生存的網(wǎng)絡(luò)平臺(tái),電信詐騙犯罪就無(wú)法實(shí)施。”有警方人士表示。其建議通過(guò)立法,加強(qiáng)對(duì)網(wǎng)絡(luò)電話業(yè)務(wù)、國(guó)際語(yǔ)音來(lái)電接轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)信息的監(jiān)管控制,嚴(yán)防非法的網(wǎng)絡(luò)語(yǔ)音來(lái)電接入境內(nèi)。

 

　　北京郵電大學(xué)教授曾劍秋表示,由于網(wǎng)絡(luò)電話技術(shù)的復(fù)雜性,使得監(jiān)管的難度過(guò)大,而且不法分子越來(lái)越多地在境外實(shí)施電信詐騙,運(yùn)營(yíng)商網(wǎng)絡(luò)也處于“被欺騙”狀態(tài)。

 

　　針對(duì)當(dāng)前超過(guò)80%的詐騙電話都來(lái)自海外的情況,中國(guó)移動(dòng)采用在國(guó)際關(guān)口局對(duì)主叫號(hào)碼加前綴的方式(長(zhǎng)于8位號(hào)碼加“00”,否則加“000195”),以提醒用戶此為國(guó)際來(lái)話；并從2013年6月開(kāi)始,在國(guó)際局對(duì)“ 86”開(kāi)頭的違規(guī)國(guó)際來(lái)話實(shí)施攔截,目前月均攔截190余萬(wàn)次。

 

　　“更好的做法,是將對(duì)電信詐騙的防范重點(diǎn),設(shè)置在銀行環(huán)節(jié)。”北京市某區(qū)法院經(jīng)濟(jì)庭梁法官說(shuō),防范電信詐騙的重點(diǎn),其實(shí)不僅是詐騙發(fā)生之后的追蹤和抓捕,而是通過(guò)銀行賬戶信息跟蹤限制詐騙人的資金流動(dòng)并予以鎖定。

 

　　電信詐騙主要是通過(guò)網(wǎng)上銀行或銀行轉(zhuǎn)賬方式將受害人的錢(qián)提走。電信詐騙成功后,犯罪嫌疑人會(huì)在銀行資金到賬的第一時(shí)間,通過(guò)網(wǎng)絡(luò)銀行將數(shù)額巨大的贓款層層分解到十幾個(gè)甚至幾十個(gè)下級(jí)銀行賬戶,并按照ATM機(jī)提款上限再次分解到眾多銀行賬號(hào)中,迅速組織人員提現(xiàn)。

 

　　該警方人士說(shuō),銀行出于自己利益最大化的考量,一方面不斷爭(zhēng)取更多的開(kāi)戶數(shù)量造成信用卡泛濫,而另一方面對(duì)資金的多級(jí)轉(zhuǎn)賬分解又疏于監(jiān)管。這無(wú)疑為電信詐騙的實(shí)施提供了條件。

 

　　該警方人士呼吁,應(yīng)盡快建立銀行賬戶網(wǎng)上快速凍結(jié)綠色通道。針對(duì)電信詐騙犯罪特點(diǎn),通過(guò)立法簡(jiǎn)化凍結(jié)手續(xù),建立實(shí)施網(wǎng)上快速臨時(shí)凍結(jié)措施,最大程度地減少受害群眾的財(cái)產(chǎn)損失。

 

　　好在中央已經(jīng)下決心打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪。

 

　　今年6月,國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)建立了由23個(gè)部門(mén)和單位組成的打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪工作部際聯(lián)席會(huì)議制度。

 

　　10月10日,聯(lián)席會(huì)議制度召開(kāi)了第一次會(huì)議。一個(gè)月后,經(jīng)公安部協(xié)調(diào),這起特大跨國(guó)跨境電信詐騙案告破,254名電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪嫌疑人押解回國(guó)。

 

　　中國(guó)人民公安大學(xué)教授王大偉提醒說(shuō),騙子騙人往往是“病”字頭底下一個(gè)“知”字,他往往是用你的癡心,比如說(shuō)有的女孩子是花癡,有的男孩子是錢(qián)癡。防范電信詐騙就要“內(nèi)去癡心”。

 

　　“詐騙案往往最后要的是什么?要的是錢(qián),所以你不給他匯錢(qián)他就沒(méi)有辦法,這是我們最后的撒手锏。”王大偉說(shuō)。(

 

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