租車行竟是非法套現(xiàn)窩點(diǎn),老板利用自己經(jīng)營(yíng)的租車行與需要套現(xiàn)的人商談買賣價(jià)格,按套現(xiàn)金額1.5%收取手續(xù)費(fèi)。昨日,茂名警方通報(bào)稱,近日茂名高州市公安局經(jīng)偵大隊(duì)連續(xù)破獲兩宗利用POS機(jī)套現(xiàn)的非法經(jīng)營(yíng)案,涉案金額達(dá)220多萬元。

租車行非法套現(xiàn)達(dá)120多萬

在對(duì)利用POS機(jī)非法套現(xiàn)銀行卡犯罪類線索的摸查中,高州市公安局經(jīng)偵大隊(duì)辦案民警發(fā)現(xiàn)高州某租車行有利用POS機(jī)非法套現(xiàn)的嫌疑。

據(jù)了解,該租車行老板利用POS機(jī)的套現(xiàn)圈子僅限親戚、朋友、同學(xué)或熟人介紹,如果生面孔到其店鋪詢問有沒有此項(xiàng)交易,他不會(huì)貿(mào)然理睬。民警難以在外圍入手。

辦案民警最后梳理出了整套POS機(jī)申領(lǐng)安裝、開設(shè)賬戶、虛增預(yù)授權(quán)、刷卡套現(xiàn)、銀行收單、網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬的流程順序,從而固定了嫌疑人吳某東的具體信息和涉嫌利用POS機(jī)非法套現(xiàn)的相關(guān)證據(jù)。在證據(jù)面前,吳某東對(duì)其利用POS機(jī)刷卡非法套現(xiàn)收取手續(xù)費(fèi)的事實(shí)供認(rèn)不諱。吳某東交代,他利用經(jīng)營(yíng)的租車行與需要套現(xiàn)的人商談買賣價(jià)格,按套現(xiàn)金額1.5%收取手續(xù)費(fèi),從去年7月開始至今,非法套現(xiàn)人民幣120多萬元。

電器店非法套現(xiàn)賺手續(xù)費(fèi)

在近日工作中,辦案民警經(jīng)偵查發(fā)現(xiàn),高州市區(qū)某電器店內(nèi)裝有兩部商戶名稱不一致的POS機(jī)。民警與銀行部門核查后發(fā)現(xiàn),其中一部POS機(jī)的流水賬非常 詭異 ,其流水賬與日常商店銷售的賬目大不一樣,有時(shí)同一卡號(hào)在同一天內(nèi)刷卡幾萬元 消費(fèi) 。據(jù)推斷,該電器店有利用POS機(jī)進(jìn)行非法套現(xiàn)的重大嫌疑。

面對(duì)民警的查問,賴某百般抵賴,編造各種理由推搪。民警將該電器行的倉庫進(jìn)出貨單、銷售記錄等一條一條同刷卡單核對(duì),從而得出了一大批虛假消費(fèi)刷卡單。這時(shí),賴某知道無法再抵賴,只好供述利用其經(jīng)營(yíng)電器店內(nèi)其中一部POS機(jī)前后共非法套現(xiàn)人民幣100多萬元,以金額1.5%收取手續(xù)費(fèi)牟利的事實(shí)。目前,賴某已被刑事拘留,案件正進(jìn)一步審理中。

警方表示,信用卡套現(xiàn)是指利用POS機(jī)刷信用卡進(jìn)行虛假消費(fèi),向持卡人直接支付現(xiàn)金并收取手續(xù)費(fèi)的行為,這是我國法律明令禁止的犯罪行為。